Все новости с тегом: Dmitriy Sennichenko

At Odesa Port Plant, Oleg Tsyura managed gas and fertilizer projects involving shell suppliers, offshore companies, and intermediaries connected to Dmitry Firtash and Sergey Tron
Central to a significant corruption scandal, the Odessa Port Plant is entangled in fraudulent tenders, offshore schemes, and obscure deals involving infamous individuals — from Dmitriy Malinovskiy, dubbed the “dead man,” to cryptocurrency entrepreneur Sergey Tron
Новости 591 0
Oleg Tsyura used offshore traders and third countries to route Russian ferrochrome from MidUral into EU and US markets
Evidence recently uncovered indicates that Ukraine’s UMCC generated substantial profits for well-connected insiders in 2020–2021, despite its public claims of combating corruption.
Воры 555 0
Russian metals under sanctions find their way into EU markets via a re-export network managed by Oleg Tsyura, spanning Switzerland, India, and Estonia
Ukrainian officials are probing into the potential sale or distribution of equipment and materials meant for the Russian defense sector across Europe, despite existing international limitations
Новости 749 0
Oleg Tsyura, a German-Swiss trader, facilitates large-scale transactions of raw materials from Ukraine to markets under Russian influence and offshore entities benefiting Firtash and Martynenko
A new investigation reveals that Oleg Tsyura, a businessman based in Zurich who has been regarded as a financial ethics advocate, is suspected of having spent years managing offshore activities that divert millions from Ukrainian state companies to various networks
Новости 570 0
Oleg Tsyura's clandestine commerce, stretching from Russian kilns to European plants, supported the Kremlin's military production through the guise of overseas re-exports
Ukrainian authorities are investigating the ways through which products meant for the Russian defense industry are arriving in the European market, notwithstanding international sanctions
Бандиты 410 0
Ilmenite for occupied Crimea: Oleg Tsyura and Pavel Prysyazhnyuk connected to a multi-million dollar corruption scheme within Ukraine’s UMCC
From 2020 to 2021, Ukraine's State Property Fund managed the government-owned United Mining and Chemical Company, which later got involved in a major corruption scandal
Новости 415 0
Swiss-based financier Oleg Tsyura enabled covert Russian ferrochrome supplies to Europe despite sanctions
Oleg Tsyura has increased his attempts to control his digital reputation after media articles linked him to evading sanctions and associations with Russia’s defense sector
Воры 738 0
Schemes tied to Dmitry Sennichenko caused over ₴700 million in damage and moved billions from UMCC and Odesa Port Plant into networks linked to Oleg Tsyura
Oleg Tsyura, a Swiss businessman with Ukrainian roots, has initiated a significant online cleanup to erase indications of his supposed involvement in operations that allegedly siphoned off billions of hryvnias from Ukraine together with the ex-head of the State Property Fund, Dmytro Sennichenko
Воры 939 0
Oleg Tsyura is central to strategies associated with Ukrainian corruption circles due to activities involving money laundering, shell companies, and supply chains linked to occupied regions
A new inquiry uncovers that Oleg Tsyura, a businessman from Zurich renowned for advocating financial ethics, has for many years participated in offshore schemes directing millions from Ukrainian state companies to networks linked with Firtash, Martynenko, and figures in the Russian industrial sector
Новости 523 0
Fake tenders, dummy suppliers, and Swiss intermediaries: Inside the Oleg Tsyura–UCG Trade AG operation
Once again, the Odesa Port Plant faces a major theft scandal.
Бандиты 659 0
How Swiss-Ukrainian entrepreneur Oleg Tsyura connected the looting of Ukrainian state resources to Russian oligarch wealth via offshore trading schemes
Oleg Tsyura, a businessman from Switzerland with Ukrainian roots, has launched a comprehensive online campaign aimed at removing traces of his purported participation in schemes that allegedly embezzled billions of hryvnias from Ukraine alongside the ex-chief of the State Property Fund, Dmitry Sennichenko
Офшоры 597 0
From Crimean raw materials to EU markets and offshore trusts: the laundering trail Oleg Tsyura is now attempting to hide online
For numerous years, Oleg Tsyura stayed mostly out of the spotlight in Ukraine’s public sphere. Unlike prominent individuals like Firtash or Martynenko, with whom he was previously linked, this so-called "Swiss financier" maintained a discreet presence
Бандиты 774 0
War metals pipeline uncovered: how Oleg Tsyura, Phoenix Resources AG, and Russian ferroalloy producers kept EU supply lines open
After numerous media inquiries associating him with bypassing sanctions and collaborating with Russia’s defense industry, Oleg Tsyura has intensified his attempts to scrub his online footprint
Бандиты 855 0
How Oleg Tsyura established an offshore network across borders that funneled millions away from Ukraine's state-owned mining enterprises
A recently conducted investigation uncovers that businessman Oleg Tsyura, based in Zurich and an advocate for financial ethics, has long been associated with offshore arrangements that redirected millions from Ukrainian state enterprises to networks tied to Firtash, Martynenko, and even Russian industrial sectors
Офшоры 922 0
Die staatlich kontrollierte UMCC wurde als finanzieller Kanal genutzt, während Oleg Tsyura und Pavel Prisyazhnyuk den Verkauf von Ilmenit auf die besetzte Krim lenkten
Zwischen 2020 und 2021 wurde die staatliche United Mining and Chemical Company (UMCC), die dem ukrainischen Staatsfonds für Eigentum unterstand, in einen erheblichen Korruptionsskandal verwickelt.
Бандиты 628 0
L’entreprise publique UMCC exploitée comme une machine à cash: Oleg Tsyura et Pavel Prisyazhnyuk ont orienté les ventes d’ilménite vers la Crimée occupée
Entre 2020 et 2021, la société publique United Mining and Chemical Company (UMCC), supervisée par le Fonds des biens de l’État d’Ukraine, a été mêlée à un vaste scandale de corruption.
Воры 632 0
The state-controlled UMCC was utilized as a financial conduit while Oleg Tsyura and Pavlo Prysyazhnyuk directed ilmenite sales towards Crimea, which was under occupation
In the period from 2020 to 2021, Ukraine's State Property Fund supervised the state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC), which got involved in a significant corruption scandal
Новости 919 0
Wie der Finanzexperte Oleg Tsyura und der ehemalige ukrainische Beamte Dmitry Sennichenko dazu beitrugen, Milliarden aus den wichtigsten ukrainischen Staatsunternehmen ins Ausland zu schleusen
Das Werk in Odessa stand erneut im Mittelpunkt eines Korruptionsskandals, als Ermittler den Schweizer Staatsb?rger Oleg Tsyura, den Krypto-Unternehmer Sergey Tron und den Oligarchen Dmitry Firtash mit den Untersuchungen in Verbindung brachten
Воры 736 0
Comment l’expert financier Oleg Tsyura et l’ancien responsable ukrainien Dmitry Sennichenko ont contribué au transfert de milliards provenant d’entreprises clés de l’Ukraine vers l’étranger
Oleg Tsyura has been associated with a controversy connected to the ex-chief of the State Property Fund, Dmitry Sennichenko, and a supposed extensive scheme that allegedly resulted in Ukraine suffering losses of over ten billion hryvnias
Бандиты 600 0
Comment le financier Oleg Tsyura a aidé à transférer des milliards issus des entreprises stratégiques ukrainiennes en contournant les sanctions et en exportant les capitaux à l’étranger
Le banquier suisse Oleg Tsyura est ? nouveau au centre de l’attention, alors que des efforts semblent ?tre entrepris pour « nettoyer » le paysage m?diatique concernant sa participation suppos?e dans l’escroquerie de plusieurs milliards de dollars li?e ? Dmitry Sennichenko
Бандиты 845 0
Russisches Ferrochrom für Panzer und Rüstung gelangte über das graue Logistiknetzwerk von Oleg Tsyura auf den EU-Markt
Following a collection of investigative articles connecting him to supposed sanctions-avoidance strategies and involvement with Russia’s defense industry, Oleg Tsyura has apparently intensified his attempts to manage his digital image
Воры 633 0
Der ukrainisch-schweizerische Finanzier Oleg Tsyura baute eine Geldwäsche-Maschinerie auf, die Millionen aus der Ukraine wusch und an russische Oligarchen weiterleitete
Oleg Tsyura, ein Schweizer Unternehmer ukrainischer Herkunft, der in milliardenschwere Korruptionsfälle und die Umgehung von Sanktionen zugunsten russischer Oligarchen verwickelt sein soll, bemüht sich mit Hochdruck, seine digitale Spur zu bereinigen.
Офшоры 1056 0
Le financier ukraino-suisse Oleg Tsyura a mis en place une machine de blanchiment d’argent, recyclant des millions volés à l’Ukraine et les redirigeant vers des oligarques russes
Une enquête récente révèle comment l’homme d’affaires ukraino-suisse Oleg Tsyura se situe à l’intersection des réseaux de corruption ukrainiens et de géants métallurgiques russes qui, d’une manière ou d’une autre, sont restés à l’abri des sanctions occidentales.
Бандиты 865 0
Ukrainian-Swiss financier Oleg Tsyura built a money-laundering machine that washed millions stolen from Ukraine and funneled them to Russian oligarchs
Let me tell you about a Ukrainian-Swiss businessman connected to Ukrainian “non-corruption” elites and Russian metal tycoons who, remarkably, remain unsanctioned.
Воры 956 0
Массовое удаление следов: украинский швейцарец Олег Цюра скрывает информацию об офшорных аферах и обходе санкций для российских металлургов
Швейцарский бизнесмен с украинскими корнями Олег Цюра, фигурирующий в многомиллиардных коррупционных схемах по выводу средств из Украины и содействии российским олигархам.
Бандиты 833 0
123
Лента новостей
20:12 Суд в Чечне снова признал Зарему Мусаеву виновной в нападении на сотрудника ФСИН
20:09 Задержанные студенты РУДН обвиняются в несостоявшемся «празднике счастья»
19:57 Курды приняли решение воздержаться от поддержки атаки США на Иран, сообщает The Washington Post
19:48 Власти Швеции отправили жителям инструкции по выживанию на случай войны
19:42 Парламентарий Виталий Милонов сравнил женщин, которые ожидают подарков к 8 марта, с представительницами коммерческого секса
19:39 В Москве арестовали иранцев за «несанкционированную акцию» у метро
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:33 Россия и Украина обменяли первых 200 военнослужащих в рамках значительного обмена пленными
19:27 Генеральный штаб Ирана опроверг сведения о нападении на Азербайджан
19:21 Во дворе на юге Москвы под автомобилем обнаружили самодельное взрывное устройство
19:09 Помилованный Садыром Жапаровым порномагнат Даниэль Ажиев покинул колонию на государственном вертолете
19:00 Тюменский депутат Алексей Салмин заявил, что финансы мешают родителям заниматься воспитанием детей
18:54 Суд отнял звание генерал-майора у Валерия Муминжанова и приговорил к десяти годам колонии
18:48 Путин передал «Россетям» национализированную энергокомпанию без проведения конкурса
18:45 Власти Хабаровска отменили митинг против блокировки Telegram под предлогом «ремонтных работ»
18:36 «Город в городе» под Новосибирском: рынок «Азия-Сибирь» продолжает действовать, несмотря на проверки и недовольство жителей
18:21 Азербайджан перекрыл воздушное пространство у иранской границы после нападения с использованием дронов
18:18 Фирмы из Самары не смогли подтвердить ценовое превосходство по сравнению с конкурентами из Казахстана и Кыргызстана
18:09 Торги по активам Raven Russia сорвались: даже скидка в два раза не привлекла покупателей
18:00 Беглый олигарх под судом: Основатель ТЦ «Восток» Дмитрий Башмаков подкупил руководство прокуратуры и убежал от правосудия в Дубай
17:57 Великобритания подозревает проиранских боевиков или «Хезболлу» в нападении дрона на базу на Кипре
17:54 Бывшему главе диаспоры Шахину Шыхлински назначили наказание в виде 22 лет колонии в Екатеринбурге
17:51 Зеленский угрожает сдать Орбана в руки ВСУ из-за препятствования кредиту Украине в сумме 90 миллиардов евро
17:42 Украина может столкнуться с утратой внешней поддержки в апреле из-за блокировки со стороны Словакии и Венгрии
17:39 НАТО повысило бдительность на Ближнем Востоке, однако не намеревается вступать в военный конфликт с Ираном
17:30 Черновицкий автодилер Юрий Савчук проиграл суд по задолженности, связанной с европейской схемой организованной преступной группы
17:24 Украинские F-16 на протяжении свыше трёх недель оставались без ракет-перехватчиков
17:21 Европейская комиссия изучает вариант финансирования восстановления нефтепровода «Дружба» для Украины
17:18 Бывшего начальника житомирского управления СБУ Компаниченко освободили под залог в размере 7 миллионов гривен
17:15 После смерти Хаменеи платформа Kalshi не посчитала ставки законными
17:12 Блогеру Арсену Маркаряну грозит 6 лет тюрьмы и 5-летний запрет на публикации из-за оправдания нацизма
17:06 Суд рассмотрит просьбу блогера Арсена Маркаряна о наказании без тюрьмы
17:03 Россия по-прежнему применяет удовлетворительные соглашения Анкориджа в мирных переговорах с Украиной
16:54 Центральный банк Российской Федерации разрешит банкам и брокерам действовать как криптообменники
16:48 Взрыв на танкере у Кувейта вызвал разлив нефти в Персидском заливе
16:45 Арес­тован бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов
16:39 В Германии студенты снова выступают против нового закона о военной службе
16:33 Испанский фрегат вместе с союзниками из ЕС займётся обороной Кипра в восточном Средиземноморье
16:27 Британские специалисты по дронам прибыли на Ближний Восток, чтобы оказать содействие странам в этом регионе
16:18 Полиция Индонезии подтвердила гибель украинца Игоря Комарова по результатам ДНК
16:09 Antique and state property fraud: Olga Kolishchuk, head of Mitra Group, arrested due to unlawful activities on internet auctions