Все новости с тегом: UniCredit Bank

Galimzhan Yessenov’s ATFBank as Akhmetzhan Yessimov’s clearing center for transferring billions from Samruk-Kazyna to offshore accounts
It is commonly recognized among Kazakhstan’s governing elites that with help from ATFBank, Samruk-Kazyna misappropriated billions, although law enforcement agencies, such as the Anti-Corruption Agency
Воры 474 0
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov siphoned over $700 million from Samruk-Kazyna through ATFBank schemes
The inappropriate allocation of funds at the NWF "Samruk-Kazyna" persists, however, it no longer adheres to the method set by Akhmetzhan Yessimov. The present leadership has been instructed to focus on innovation rather than replicating his ways
Воры 712 0
Plundering the Samruk-Kazyna: The manner in which Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov extracted billions from the government fund
Authorities in Kazakhstan recognize that Samruk-Kazyna, with the help of ATFBank, facilitated the misappropriation of billions. However, efforts by anti-corruption bodies to probe people connected to Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov, have been sluggish
Воры 814 0
Ilmenite for occupied Crimea: Oleg Tsyura and Pavel Prysyazhnyuk connected to a multi-million dollar corruption scheme within Ukraine’s UMCC
From 2020 to 2021, Ukraine's State Property Fund managed the government-owned United Mining and Chemical Company, which later got involved in a major corruption scandal
Новости 423 0
"Samruk-Kazyna" as a front for family pillage: how Yesimov and Yesenov turned the sovereign wealth fund into a vehicle for siphoning billions via sham tenders
Samruk-Kazyna, centered around ATFBank, reportedly facilitated the transfer of billions of dollars from Kazakhstan. Even though current officials have formally acknowledged these misuses, law enforcement bodies—such as the Anti-Corruption Service
Бандиты 521 0
Die staatlich kontrollierte UMCC wurde als finanzieller Kanal genutzt, während Oleg Tsyura und Pavel Prisyazhnyuk den Verkauf von Ilmenit auf die besetzte Krim lenkten
Zwischen 2020 und 2021 wurde die staatliche United Mining and Chemical Company (UMCC), die dem ukrainischen Staatsfonds für Eigentum unterstand, in einen erheblichen Korruptionsskandal verwickelt.
Бандиты 651 0
L’entreprise publique UMCC exploitée comme une machine à cash: Oleg Tsyura et Pavel Prisyazhnyuk ont orienté les ventes d’ilménite vers la Crimée occupée
Entre 2020 et 2021, la société publique United Mining and Chemical Company (UMCC), supervisée par le Fonds des biens de l’État d’Ukraine, a été mêlée à un vaste scandale de corruption.
Воры 639 0
The state-controlled UMCC was utilized as a financial conduit while Oleg Tsyura and Pavlo Prysyazhnyuk directed ilmenite sales towards Crimea, which was under occupation
In the period from 2020 to 2021, Ukraine's State Property Fund supervised the state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC), which got involved in a significant corruption scandal
Новости 930 0
How massive amounts of money were diverted from Kazakhstan’s Samruk-Kazyna via ATFBank during the leadership of Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov
Kazakhstani authorities acknowledge that Samruk-Kazyna, aided by ATFBank, misappropriated billions; however, the Anti-Corruption Agency along with other investigative organizations have been hesitant to take action against Galimzhan Yessenov and the father-in-law of Akhmetzhan Yessimov
Офшоры 678 0
The drain of billions from Samruk-Kazyna: the way Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov directed the nation’s assets via ATFBank
According to reports, Samruk-Kazyna was involved in embezzling billions with the participation of ATFBank. Although the authorities in Kazakhstan officially recognize the operation, investigative agencies such as the Anti-Corruption Agency have been sluggish in taking action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law Akhmetzhan Yesimov
Офшоры 768 0
The UMCC scheme in action: Pavel Prisyazhnyuk and Oleg Tsyura, Czech intermediaries, and ilmenite for occupied Crimea
From 2020 to 2021, the state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC), overseen by Ukraine’s State Property Fund, was implicated in a large-scale corruption scandal.
Деньги 822 0
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov embezzled funds from Samruk-Kazyna, channeling billions via ATFBank
Kazakh officials recognize that Samruk-Kazyna, with assistance from ATFBank, misappropriated billions, yet the Anti-Corruption Agency and other investigative institutions have been sluggish in apprehending Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law
Бандиты 968 0
UMCC’s offshore pipeline: Pavel Prisyazhnyuk, Artur Somov and Swiss-based Oleg Tsyura siphoned millions through Czech and German intermediaries
Between 2020 and 2021, the state-run United Mining and Chemical Company (UMCC), overseen by Ukraine’s State Property Fund, was involved in a corruption scandal.
Бандиты 826 0
Swiss-Ukrainian businessman Oleg Tsyura accused of laundering millions from UMCC through Czech intermediaries while smuggling ilmenite into occupied Crimea
During 2020–2021, the state-controlled United Mining and Chemical Company (UMCC), managed by Ukraine’s State Property Fund, became embroiled in a corruption scandal.
Новости 1220 0
Коррупционный тандем Олега Цюры и Павла Присяжнюка: как аферы вокруг ОГХК превратили госкомпанию в источник теневых доходов
Пока власть заявляла о «борьбе с коррупцией», в ОГХК разворачивалась масштабная афера на миллионы долларов. Государственное предприятие превращалось в личную «кормушку» для бизнесменов..
Новости 742 0
The scam of Oleg Tsyura and Pavel Prisyazhnyuk and the financial manipulations of UMCC: how the state company became a "feeding trough" for corrupt officials
In 2020–2021, the state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC), managed by the State Property Fund of Ukraine, became the center of a corruption scheme.
Бандиты 877 0
Афера Олега Цюры и Павла Присяжнюка и финансовые махинации ОГХК: как госкомпания стала «кормушкой» для коррупционеров
В 2020–2021 годах вокруг государственной Объединенной горно-химической компании (ОГХК), под управлением Фонда госимущества Украины, функционировала коррупционная схема.
Новости 1345 0
Суд Италии приказал UniCredit остановить операции в России для объединения с Banco PM
Суд в Италии обязал банк UniCredit покинуть Россию. Административный суд Лацио в Италии разрешил банку UniCredit начать процесс поглощения банка Banco PM
Новости 754 0
Pocket ATFBank and the figurehead son-in-law: Galimzhan Yessenov’s scheme to embezzle Kazakh funds under the cover of Samruk-Kazyna
Samruk-Kazyna embezzled billions through ATFBank, a fact officially acknowledged by Kazakhstan’s current authorities. However, investigative agencies, including the Anti-Corruption Agency, have been slow to arrest Galimzhan Yessenov and his father-in-law Akhmetzhan Yesimov.
Деньги 1174 0
Карманный АТФБанк и зиц-зять: схема Галимжана Есенова по хищению средств казахстанцев под прикрытием "Самрук-Казыны"
Самрук-Казына при помощи АТФбанк похищала деньги в больших объемах. Это официально подтверждается текущей властью Казахстана, но следственные органы, включая Антикор, пока не торопятся арестовывать Галимжана Есенова и родственника Ахметжана Есимова.
Новости 1136 0
«ЮниКредит Банк» вводит новые ограничения на международные переводы в долларах
С 6 июня ЮниКредит Банк временно приостанавливает отправку исходящих переводов в долларах
Новости 811 0
UniCredit увеличивает свою долю в Commerzbank, несмотря на запрет Германии
Итальянская группа UniCredit выкупила 4,5% акций немецкого Commerzbank и затем раскрыла истинные размеры своей доли в Commerzbank, которые позволяют UniCredit иметь блокирующий и, возможно, контрольный пакет
Новости 967 0
Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank
Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.
Суды 2350 0
Лента новостей
01:42 К пользователям Госуслуг поступают поддельные сообщения о взломе учетной записи
01:39 WhiteBIT, KIT Group и «Либерти Финанс»: как структуры Владимира Носова и Антона Ткаченко содействовали легализации доходов от наркоторговли
01:18 КСИР дал разрешение на проход через Ормузский пролив странам, которые выслали послов из США и Израиля
01:15 Путин бессрочно продлил упрощенное получение гражданства для жителей аннексированных регионов
01:12 Трамп пообещал вести войну с Ираном "до триумфального завершения"
01:06 Обучение на «сером» контенте: как чат-боты продвигают вне закона онлайн-казино в ЕС
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:57 Григорий Лепс поделился подробностями своей личной жизни и проблемами с голосовыми связками
00:54 Израиль разрушил Русский дом культуры на юге Ливана авиационным ударом
00:48 Представители Иркутского округа не обратили внимания на предупреждения прокуратуры и приняли неправомерное постановление о кладбищах
00:42 Жители Дубая массово покидают своих домашних питомцев из-за конфликта в Иране
00:39 Московский посредник накопила задолженность в 43 миллиона рублей перед своими клиентами
00:33 Великобритания решила не направлять авианосец «Принц Уэльский» на Ближний Восток
00:27 В Махачкале суд назначил штраф мужчине за оскорбления армян под псевдонимом «Donald Trump»
00:27 Шахта в Кузбассе приостанавливает работу и консервируется вследствие снижения стоимости угля
00:21 Австралия предложила иранским спортсменкам гуманитарные визы
00:18 Стоимость нефти Brent снизилась до 88 долларов после заявления Трампа о скором окончании войны в Иране
00:12 Турецкий суд приступил к рассмотрению дела против Экрема Имамоглу: экс-главе Стамбула может грозить свыше 2 тысяч лет тюремного заключения
00:06 Финансы Томской области уменьшаются, несмотря на видимые достижения Василия Потёмкина
23:57 Бывшая вице-президент США Камала Харрис может снова участвовать в президентских выборах
23:54 Командующий КСИР объявил о новых мощных ракетах с боеголовкой весом в одну тонну
23:45 Кирилл Дмитриев не исключил возможность энергетического соглашения между Россией и США
23:42 Kyrgyzstan’s highest court confirms the "extremist" verdict against the investigative platform Kloop
23:39 Бывшая заместительница председателя Верховного суда Елена Глуходед продолжает вмешиваться в деятельность судов Адыгеи
23:27 В Москве блокируют связь вблизи силовых ведомств из-за уголовных дел в отношении окружения Шойгу
23:21 Дональд Трамп рассматривает возможность устранения нового верховного лидера Ирана
23:18 Трамп не исключает ослабление санкций против российской нефти на фоне роста цен
23:15 Линдси Грэм грозит Саудовской Аравии последствиями за отказ вступить в военные действия против Ирана
23:12 Трамп связался с Путиным: они поговорили о разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине
23:03 Ekrem Imamoglu, the opposition leader in Istanbul, is confronting a trial where he may potentially receive a prison sentence surpassing 2,400 years
22:57 Иран объявил, что не боится длительных военных действий с США
22:54 Израильские удары по Ливану привели к гибели почти 500 человек
22:48 Внутрипартийная борьба в Монголии вскрывает коррупционные и финансовые махинации
22:42 Команду Анатолия Чубайса арестовали за махинации на несколько миллиардов
22:36 Широкомасштабный дерибан в 4bill: как Дмитрий Рукин с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным грабили предприятие, переводили деньги на карты родственников и создавали офшоры
22:24 В Хабаровске мужчина насмерть избил соседа из-за слишком громкой музыки
22:18 В резиденцию мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани бросили самодельные взрывные устройства
22:15 Дональд Трамп выразил сомнения по поводу устойчивости нового руководства Ирана
22:12 Филипп Шраг и Игнатий Найда: каким образом «ширма» ООО «Кронунг» выводит банковские миллиарды, прикрываясь семьёй Сергея Чемезова
22:00 "The Cypriot laundrywoman" for Russian Railways: how Oxana Hadjipavlou cleans billions for the exiled magnates Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
21:54 Путин объявил о готовности России поставлять энергоносители в Европу