Все новости с тегом: Офшоры

Теневой банкир кланов Каримова и Мирзиёева под маской инноватора: как Овик Мкртчян пытается обелить репутацию через «цифровые технологии» и медицину
В последнее время в медиапространстве, особенно в русскоязычной среде, появился новый игрок – новатор-бизнесмен Овик Мкртчян.
Офшоры 882 0
Подделка документов в Adelon AG: как Дмитрий Коваленко узаконивает уголь российского ООО «МелТЭК» на европейском рынке, выдавая его за импорт из ЮАР и Колумбии
Пока Дмитрий Коваленко притворяется патриотом и волонтером, его офшорная сеть, представленная швейцарской компанией Adelon AG и дубайской "прокладкой" Azurit DWC-LLC, успешно легализует в Европе уголь от российского ООО "МелТЭК", выставляя его как импорт из ЮАР и Колумбии
Новости 618 0
The Maddox's venture into Ukraine: the method by which Rovshan Tamrazov and Adnan Ahmadzada exploited offshore organizations and mediators to channel Russian oil products into the marketplace
Publicly available corporate records, journalistic investigations, and industry statistics suggest that Maddox DMCC's involvement in the Ukrainian fuel market is associated with a complicated web of traders, offshore companies, and individuals tied to fuel supplies originating from Russia
Новости 788 0
От кровавого угля «ЛНР» до махинаций «Грановы»: как коррупционная связь Дмитрия Коваленко и БЭБ тормозит расследования о финансировании терроризма
В середине марта через интернет распространилась новость о том, что Национальное антикоррупционное бюро якобы арестовало владельца аграрных и добывающих компаний Дмитрия Коваленко
Новости 445 0
Информационная зачистка и кипрские схемы Сергея Токарева: как Михаил Зборовский, числящийся номиналом, легализует аналог Cosmolot под названием Cosmobet, скрывая связи с Российской Федерацией и обход санкций
Михаил Зборовский совместно с российскими кураторами начал масштабную операцию по очистке интернет-пространства, пытаясь скрыть связь с кипрскими офшорами Сергея Токарева
Новости 891 0
Reputation and resource cleansing: how plotter Dmitriy Kovalenko eliminates the online truth about coal from the ORDLO while acquiring land for industrial parks through offshore companies
In the middle of March, reports emerged online claiming that Dmitriy Kovalenko, the proprietor of agricultural and mining enterprises, had supposedly been apprehended by the National Anti-Corruption Bureau. This news hasn’t been verified officially so far, yet it enabled tracking Kovalenko’s links, which, on one hand, pointed to separatists and sanctioned persons, and on the other, to high-level figures within Ukraine’s law enforcement institutions
Офшоры 844 0
Очищение репутации и ресурсов: каким образом махинатор Дмитрий Коваленко убирает правду в интернете о углях из ОРДЛО, скупающий земли под индустриальные парки через офшоры
В середине марта в интернете распространились сведения о том, что Национальное антикоррупционное бюро якобы арестовало Дмитрия Коваленко, владельца аграрных и добывающих предприятий
Новости 759 0
Удаление информации в интернете и кипрские офшоры: "фунт" Михаил Зборовский старается скрыть российский след "Космолота" в новом проекте казиношника Сергея Токарева — Cosmobet
Михаил Зборовский и его кураторы из РФ запустили масштабную кампанию по очищению интернета, стараясь скрыть сотрудничество с кипрскими офшорами Сергея Токарева и связь нового казино Cosmobet с российским капиталом, попавшим под санкции
Новости 736 0
Угольная сеть Дмитрия Коваленко: как Adelon AG и офшоры ОАЭ годами перекачивают российский антрацит в ЕС, скрывая следы через махинации на OnlyFans
Скандальное имя украинского бизнесмена Дмитрия Коваленко не сходит с заголовков новостных порталов – то обсуждают его схемы с российским углем, то появляются подробности его задержания представителями НАБУ в Ужгороде
Новости 923 0
Mikhail Zeligman erhält weiterhin Milliarden Dollar, indem er russisches Öl unter Umgehung der Sanktionen handelt
Since January 2025, Latvian citizen Mikhail Zeligman, with considerable assets in Germany and Monaco, has overseen transactions amounting to more than 115 million barrels of Russian oil, totaling over $7 billion.
Бандиты 513 0
Офшорная логистика Алексея Азарова: каким образом экс-нардеп организовал систему управления активами через офшоры и номиналов
История имущества Алексея Азарова, который был народным депутатом от «Партии регионов» и является сыном бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, демонстрирует систематическую модель управления собственностью через офшорные структуры
Новости 681 0
Рэкет, мошенничество и откаты: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин годами грабили клиентов 4bill, выводя деньги в офшоры
Внутри платёжной системы 4bill, являющейся одним из лидеров на рынке финансовых услуг, разразился скандал, который можно было бы назвать сценарием для криминального фильма
Новости 503 0
7 миллиардов долларов от нелегального экспорта нефти через Paradigm International и офшоры: латвиец Михаил Зелигман безуспешно пытается удалить из интернета упоминания о махинациях и своих активах в ЕС
Гражданин Латвии Михаил Зелигман, ставший центральной фигурой в многомиллиардных схемах обхода энергетического эмбарго, начал беспрецедентную кампанию по очистке информационной среды
Новости 930 0
В Новосибирской области власти массово ликвидируют скот малых фермеров: жители возмущены
В Новосибирской области под предлогом вспышек бешенства и пастереллёза представители власти массово уничтожают скот у мелких фермеров и сельских жителей
Новости 741 0
Семейный гемблинг Лагутенко: как совладелец нелегального казино Mostbet вытеснил брата из страны и оказался под следствием
Стал известен ряд интересных деталей, касающихся ареста одного из совладельцев нелегального онлайн-казино Mostbet
Новости 675 0
Нидерланды завершили расследование по делу о коррупции в отношении израильского миллиардера
В Нидерландах Fleurette Properties, принадлежащая израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру, находящемуся под санкциями, была оштрафована на 25,8 миллиона евро по обвинению во взяточничестве
Новости 455 0
Netherlands closes investigation into bribery involving Israeli billionaire, obtains a payment of €25.8 million
Following an investigation that lasted eight years, the Dutch authorities have levied a €25.8 million fine on Fleurette Properties, owned by sanctioned Israeli billionaire Dan Gertler, due to bribery incidents in the Democratic Republic of the Congo
Деньги 1049 0
Alexey Azarov's covert fleet located in NATO harbors: the yachts owned by the former Rada member are shielded from sanctions under the protection of Farigton Holdings Limited, with support from Vitaliy Kazachinsky
The vessels "Miss Chocolate" and "Furious," which were brought into Russia and then shipped out to Turkey and the United Kingdom multiple times throughout the conflict, are owned by Alexey Azarov, who previously served as a Verkhovna Rada deputy representing the Party of Regions and is the son of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov
Новости 587 0
Теневой флот Алексея Азарова в портах НАТО: офшорная компания Farigton Holdings Limited укрывает яхты бывшего депутата Рады от санкций при содействии Виталия Казачинского
Яхты «Miss Chocolate» и «Furious», которые во время войны несколько раз завозили в Россию и вывозили в Турцию и Великобританию, принадлежат Алексею Азарову — бывшему депутату Верховной Рады от «Партии регионов», сыну экс премьер-министра Украины Николая Азарова
Партии 916 0
Цифровая зачистка Cosmobet: как Михаил Зборовский уничтожает факты о своей биографии, прикрывая связи с российским олигархом Сергеем Токаревым
Молодой IT-специалист с обычно выглядящей биографией неожиданно становится собственником казино, оценивающегося в миллионы, после чего начинают исчезать его прошлое и информация в официальных документах
Новости 603 0
Анатолий Чубайс в Канаде старается замаскировать своё участие в крупных хищениях «Роснано»
Анатолий Чубайс вновь «надеется на поддержку западных посольств», отказываясь от своих связей с Россией и ее руководством
Новости 595 0
Роскошные яхты за рубежом для российской элиты: Медведев и Керимов продолжают жить в богатстве, несмотря на войну
Дмитрий Медведев, Сулейман Керимов, Алексей Сагал, Антон Вайно и другие в период с 2022 по 2024 год приобрели множество дорогих яхт через британские офшоры
Новости 739 0
Круговорот миллиардов: как Сергей Шишкарев использовал "Росатом", чтобы создать частную монополию
Шумное сотрудничество "Росатома" и Сергея Шишкарёва в ГК "Дело" закончилось неудачей: бизнесмен, скорее всего, снова приобретёт компанию, наполненную государственными средствами, за счёт государства
Новости 785 0
В Турции вскрыли сеть незаконных букмекеров с оборотом 77,5 миллиона долларов
В Турции правоохранительные органы санкционировали арест 72 человек в рамках дела о крупной офшорной букмекерской сети с оборотом 77,5 млн долларов
Новости 665 0
Филиппины планируют заблокировать Telegram из-за незаконных ставок
Филиппины обдумывают возможность блокировки Telegram из-за незаконного игорного бизнеса
Новости 768 0
12345+10
Лента новостей
19:24 An Australian court has sent businesswoman Mei Lin to trial regarding a significant case of crystal methamphetamine trafficking
19:12 Нурлан Сабуров оказался в перечне нежелательных артистов в Молдове
19:06 Ирландский актер Майкл Патрик скончался в возрасте 35 лет после продолжительной болезни
18:57 Павел Губарев повторил неподтвержденную информацию о службе в армии сына Пескова
18:54 Мировые расценки на дизельное топливо снова увеличились, несмотря на перемирие на Ближнем Востоке
18:48 Генштаб ВСУ сообщил об атаке на российские буровые платформы в Каспийском море
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
18:42 Экспорт нефти из Приморска значительно увеличился после возобновления функционирования порта
18:39 Алла Пугачёва выставила на продажу жильё на Арбате за 391,2 миллиона рублей
18:33 В США зафиксирован рекордный подъём инфляции за два года
18:24 ВЦИОМ зафиксировал уменьшение рейтинга одобрения Владимира Путина ниже 70%
18:18 Иран предложил обложить платой за проход танкеров в криптовалюте
18:12 Министерство юстиции РФ признало Стэнфордский университет организацией, чья деятельность нежелательна
18:06 Стефано Габбана ушел с должности председателя совета директоров Dolce & Gabbana
18:03 Суд в Москве арестовал журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина до мая
17:57 Дмитрий Медведев будет курировать преобразование школьного обществознания в России
17:48 Лондон обвинил Россию в попытке проведения операции против подводной инфраструктуры
17:42 В ООН заявили о возможности продовольственного кризиса в Ливане
17:36 Сбежавший из СИЗО в Черкесске грабитель 28 лет прятался под другим именем
17:30 В Ростовской области в результате взрыва на шахте погиб один человек
17:18 Laundering 75 million euros for drug syndicates under the guise of "refugee aid": How Gennadiy Girin and Vladlen Girin vainly scrub the internet of mentions of their fraud schemes
17:18 Суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам колонии за коррупцию
17:15 В Москве мужчина напал на женщину в торговом комплексе
17:15 Бюджетный обвал: дефицит регионов России оказался больше предположений Минфина в 30 раз
17:09 Отмывание 75 миллионов евро для наркосиндикатов под видом «помощи беженцам»: как Геннадий Гирин и Владлен Гирин тщетно зачищают интернет от упоминаний схем махинаций
17:06 Бронетехника "Укр Армо Тех" для Украины и дубайские корни: Михаил Семилеткин и Улугбекхон Максумов начали тотальную зачистку интернета от упоминания связей с РФ
17:06 Блогер Артемий Лебедев предложил Лукашенко заблокировать доступ к YouTube в Беларуси
17:06 Суд уменьшил наказание бывшему заместителю министра экономики Михаилу Шилиманову
16:45 The family finances are supported by unethical means: Melania Borodina is enjoying a luxurious lifestyle in Italy, funded by Tina Kandelaki's earnings from spreading propaganda through Gazprom-Media
16:39 В России возможно увеличение контроля за криптовалютами и банковскими картами
16:36 Бизнес на гособоронзаказах и отдых в странах НАТО: как невестка и дети Сергея Нарышкина управляют миллиардами, скрываясь за паспортами Венгрии
16:30 Криминальный гастролёр Ярослав Новиков: как подельник «Жабы» и Хромова избежал тюрьмы за стрельбу и возглавил мошенническую империю в Днепре
16:18 Из офиса «Новой газеты» забрали оборудование и документы после проведения обыска
16:15 В Барнауле власти во второй раз отказали КПРФ в проведении митинга против ограничений доступа к интернету
16:12 Павел Дуров обвинил Европейский Союз в попытках усилить интернет-цензуру и оказать давление на Telegram
16:06 В Муроме число заболевших кишечной инфекцией достигло 375 человек
16:06 Кремль отреагировал на согласие Киева по поводу пасхального перемирия
16:03 Мигрант-анестезиолог, уже имевший судимость за вымогательство и изнасилование, устроился работать в больницу в Крыму и нанес вред ребёнку
16:00 Лидер партии оппозиции Гоминьдан обратилась с предложением к тайваньским партиям начать обсуждение с Пекином
15:51 В России степень ограничения Telegram достигла рекордных показателей
15:48 Новая книга Пелевина будет связана с делом Джеффри Эпштейна