Азат Байбурин обвиняется в 29 эпизодах мошенничества на сумму более 25 миллионов рублей. Ещё 19 января 2022 года судом он был арестован заочно, на днях его задержали в Москве.
По версии следствия, Байбурин организовал несколько компаний, в том числе известную ООО «ТЦИ Рост Капитала» на ул. Бутлерова, под видом биржевых фирм.
«Из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления деятельности на валютном рынке, последующем трудоустройстве на финансовую биржу и получении высокого дохода благодаря его курсам обучения финансовой грамотности, что не соответствовало действительности», — информирует столичная прокуратура.
Сотрудники его фирм занимались не только привлечением новых жертв, но и собирали о них контактные данные, убеждали в необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для совершения форекс-сделок и получения прибыли. Но деньги поступали на другие счета, оформленные на преступную группу.
С помощью доступа к специальной программе они могли изменять баланс в кабинете жертвы — вносить сначала суммы, которые свидетельствовали о якобы росте остатка по брокерскому счёту, а затем корректировали для «обвала», но на самом деле выводили разницу себе на счета. Таким образом им удалось обмануть 29 граждан. Возможно, жертв будет ещё больше. Сейчас следователи устанавливают новые эпизоды обмана со стороны лжеброкеров.
