В Дубай стекаются деньги со всего света. Там покупают недвижимость олигархи, криминальные авторитеты и чиновники. Это удобно и безопасно: в Дубае не будут задавать лишних вопросов и обеспечат конфиденциальность.
Но недавно вышел проект Dubai Unlocked: журналисты более чем из пятидесяти стран выпустили расследования на основе утечки данных о владельцах дорогой недвижимости в Дубае.
«Схемы» опубликовали расследование о сотрудниках украинской таможни. Один из них — бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, а второй — Андрей Конанец, государственный инспектор таможенного поста Смольница во Львовской области.
Национальное антикоррупционное бюро открыло два дела в отношении бывшего заместителя председателя Гостаможни
Руслан Черкасский начал работать инспектором еще в начале 90-х и занимал разные должности на таможне при всех президентах Украины.
Последний период его работы, с января 2021-го по март 2023 года, закончился публичным скандалом: Черкасский отказывался покидать пост. В итоге Министерство финансов инициировало расследование, по результатам которого Черкасского уволили.
Затем Национальное антикоррупционное бюро начало два разбирательства, в которых фигурирует Черкасский и его близкие. Первое дело касается возможного незаконного обогащения, а второе — предполагаемой легализации средств, нажитых нечестным путем.
По мнению следствия, к последнему причастна сожительница Черкасского Мария Трифонова, вывозившая наличные за границу.
Материальное положение Марии Трифоновой улучшилось, когда Черкасский начал указывать ее в декларациях как гражданскую жену
В материалах дела говорится, что в 2022 году Трифонова вывезла за границу 1,645 миллиона евро. «Схемы» отметили, что материальное положение Марии Трифоновой улучшилось в 2017 году, когда Черкасский начал указывать ее в декларациях как сожительницу.
В 2020 году Мария основала косметологическую клинику «Трифонова МД». В суде по делу о вывозе 1,645 миллиона евро представители Трифоновой заявили, что часть этой суммы — это доход от бизнеса примерно за четыре года, а остальное — якобы ссуда, которую их подзащитная взяла у нотариуса еще в 2016 году. Суд такое объяснение не удовлетворило.
Мария Трифонова не стала отвечать на вопросы журналистов.
Руслан Черкасский покупал дорогую недвижимость еще до знакомства с Трифоновой
В декларациях Черкасский указывал две квартиры в ОАЭ.
Первую он купил совместно с украинцем Виталием Киро, фигурантом журналистских расследований. По имеющимся данным, он причастен к табачному бизнесу, который работал с нарушением законодательства.
Согласно утечке данных, в июне 2023 года Виталий Киро выкупил у Черкасского долю их общей квартиры.
А вторую квартиру Руслан Черкасский продал еще в начале 2021 года. Общая сумма транзакций — 224 тысячи долларов. Оба помещения приносили Черкасскому доход от аренды, но в его доступных декларациях сведений об этом нет.
Новости по теме: Дочь главы контрразведки ФСБ ловко спрятала недвижимость на сотни миллионов
Кроме того, по данным из дубайского реестра, в 2010 году Черкасский вместе с Киро вложил деньги в две квартиры в проекте Pentominium. А в 2009 году совместно с тем же Виталием Киро Черкасский купил офисное помещение в комплексе Dubai Pearl.
Ни один из проектов пока не достроен. В доступных декларациях Руслана Черкасского эти активы не отражены.
«Схемам» не удалось получить комментарий Черкасского по поводу дубайской недвижимости.
Госинспектор из Львовской области
Андрей Конанец работает главным государственным инспектором таможенного поста Смольница во Львовской области.
В 2010 году он тоже вложился в недвижимость в ОАЭ и купил апартаменты площадью 34 квадратных метра в комплексе Lakeside. Он никогда не указывал эту недвижимость в декларациях. Как и сведения о доходах, полученных от сдачи апартаментов в аренду.
На вопрос журналистов по поводу источника средств, а также о том, почему недвижимость не указана в декларации, Андрей Конанец ответил: «Это недоразумение, у меня нет никакой недвижимости», — и больше общаться с журналистами не захотел.
В рамках проекта Dubai Unlocked «Схемы» направили запрос властям ОАЭ о том, как государство контролирует операции с недвижимостью и как проверяет происхождение средств иностранцев, инвестирующих в недвижимость.
В ответ власти ОАЭ направили лишь краткое сообщение о том, что они серьезно относятся к защите мировой финансовой системы от злоупотреблений, и что ОАЭ «тесно сотрудничают с международными партнерами с целью предотвращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования».
