Как сообщает Investigace.cz, партнер OCCRP в Чехии, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) призывает ужесточить наказание для посредников — юристов, бухгалтеров, риелторов и финансовых менеджеров, которые помогают лицам из международных черных списков обходить наложенные на них ограничения.
Специалисты аналитического центра RUSI, который специализируется на вопросах безопасности и обороны, проанализировали более ста расследований OCCRP и партнеров, посвященных случаям обхода санкций со стороны граждан России и Беларуси. Они выявили ряд схем и процедур с участием профессиональных посредников и предложили международным органам, ответственным за санкционные регламенты, рекомендации по противодействию.
Как передает Investigace.cz, в RUSI призывают обратить внимание на лиц, которые «помогают клиентам скрывать, перемещать или инвестировать незаконные активы» — к ним часто относятся юристы, агенты по регистрации компаний и трастов, финансовые управляющие, риелторы, арт-дилеры и бухгалтеры
Зачастую активы санкционных лиц прячут за сложными корпоративными структурами
В рамках проекта Cyprus Confidential журналисты выяснили, что Роман Абрамович держит порядка двух миллиардов долларов в швейцарских банках Credit Suisse и UBS и британском Barclays. Чтобы это скрыть, кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus создал цепочку офшорных компаний, трастов и корпоративных структур.
В июне 2022 года Минфин США заморозил активы российского олигарха Сулеймана Керимова, против которого страна ввела санкции еще в 2018 году. Выяснилось, что в 2017 году он через «сложную цепочку юрлиц и подставных лиц» вывел более миллиарда долларов в траст в Делавэре, а потом инвестировал эти деньги в американские рынки.
Некоторые предпочитают переписать активы на доверенных лиц или родственников
Братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, друзьям Владимира Путина, защитить активы помогал российский бизнесмен, его сотрудники и наемные западные специалисты — от юристов до банкиров и управляющих активами. К схеме привлекли доверенных лиц, в числе которых был телохранитель, пользующиеся доверием сотрудники и предполагаемая любовница.
Одна из сестер Алишера Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, была указана бенефициарной владелицей 27 счетов в Credit Suisse, через которые прошли миллиарды долларов. Большинство из них были связаны с бизнес-империей Усманова.
Для обхода санкций также используют «золотые паспорта»
В прошлом году журналисты установили имена нескольких тысяч покупателей «золотых паспортов» Доминики. Среди них два российских миллиардера азербайджанского происхождения, которые попали под санкции после начала СВО в Украине.
Зимой США ввели санкции в отношении десяти человек по обвинению в руководстве группой, которую сформировали, чтобы обойти запрет на торговлю оружием с Россией. OCCRP узнал, что в 2016 году пятеро из них получили гражданство ЕС, оформив «золотые паспорта» Кипра.
Олигархи также снижают свою официальную долю в предприятиях, чтобы защитить их от санкций
Тот же Усманов в своем ключевом бизнес-конгломерате USM Holdings официально имеет лишь 49-процентную долю — чуть ниже санкционного порога. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников.
Посредники помогают российским олигархам и политикам приобретать или регистрировать активы в юрисдикциях с низким уровнем финансовой прозрачности
Проект Russian Asset Tracker выявил многочисленные виллы, яхты и самолеты, которые российские олигархи держат в офшорах, таких как Бермудские и Каймановы острова, Кипр, Дубай, Люксембург, Швейцария, Британские Виргинские Острова и Остров Мэн.
В RUSI подготовили рекомендации для международных властей, ответственных за контроль над соблюдением санкционных режимов.
Ужесточить наказание для профессиональных посредников, которые помогают санкционным лицам обходить наложенные на них ограничения. Особое внимание уделить тем, кто работает в дружественных России юрисдикциях.
Усовершенствовать международную координацию в сфере применения санкционного законодательства.
Вводить ограничения для всех родственников человека под санкциями, чтобы минимизировать риск передачи активов.
Публиковать в открытом доступе информацию обо всех активах лиц из черных списков, включая недвижимость, яхты, произведения искусства или юридические структуры.
Устранить законодательные лазейки, касающиеся деятельности профессиональных посредников.
Усилить давление на страны, содействующие обходу санкций, такие как Кипр, Британские Виргинские Острова, ОАЭ и Турция.
Ужесточить контроль над «золотыми» паспортами и визами.
Делиться незасекреченной информацией с журналистами и гражданским обществом.
Усилить защиту от стратегических исков против участия общественности (SLAPP), которые чаще всего направлены против журналистов и правозащитников.
Сделать реестры бенефициаров общедоступными.
