Компания MG Grupė тайно перечисляла деньги молдавскому олигарху

Компания MG Grupė тайно перечисляла деньги молдавскому олигарху
Компания MG Grupė тайно перечисляла деньги молдавскому олигарху

Опубликовано расследование о компании Mediafon, которая помогала пользователям мобильных услуг в Молдове переключаться с одного оператора на другого с сохранением номера.

Журналисты установили, что компания принадлежала не только литовской MG Grupė, но и другим фирмам с неизвестными бенефициарами. Эти фирмы перечисляли деньги предприятию олигарха Владимира Плахотнюка, которого разыскивают правоохранительные органы Молдовы.
 

Кто такой Владимир Плахотнюк

Предприниматель Владимир Плахотнюк считался одной из самых влиятельных фигур в молдавской политике, а в последние несколько лет он скрывался от правоохранительных органов страны.

В 2010 году олигарха избрали в парламент, в 2012-м он стал заместителем председателя Демократической партии Молдовы, а спустя четыре года — ее председателем.

Его политической карьере положил конец скандал вокруг похищения примерно миллиарда долларов из нескольких молдавских банков. Кризис едва не погубил молдавскую экономику. Олигарх бежал из страны, и его объявили в международный розыск.

Mediafon выиграла тендер, когда у власти была Демократическая партия

В 2012 году, когда у власти была Демократическая партия, где Плахотнюк имел огромное влияние, литовская компания Mediafon выиграла тендер на администрирование системы переноса номеров в Молдове. Для этой цели в Молдове создали фирму NP Base SRL.

В составе акционеров NP Base SRL значилась только Mediafon, но журналисты из RISE Moldova выяснили, что по состоянию на 2012 год Mediafon держала лишь 70 процентов акций NP Base SRL. А 30 процентов принадлежали зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Mediafon Investment Corporation.

В 2013 году активы перераспределили, и пакет в 63 процента получила компания на Британских Виргинских Островах.

В ответ на запрос журналистов Mediafon направила письменный комментарий, сообщив, что «Mediafon не управляет и не управляла Mediafon Investment Corporation и не распоряжалась ее акциями». Кто управлял компанией на Британских Виргинских Островах, в сообщении не сказано.

Mediafon Investment Corporation контролировала молдавскую компанию до 2016 года. Затем акции NP Base SRL передали зарегистрированной на Кипре компании Mediafon Services (CY) LTD.

В 2020 году литовская Mediafon подала в суд на NP Base SRL, Mediafon Investment Corporation и Mediafon Services (CY) LTD

По данным RISE Moldova, в 2020 году литовская Mediafon подала в молдавский суд иск против NP Base SRL, Mediafon Investment Corporation и Mediafon Services (CY) LTD. Компания MG Grupė потребовала признать нарушение преимущественного права на акции.

В 2021 году производство по делу прекратили. Как следует из документов литовской Mediafon, было принято решение о поглощении кипрской компании вместе с принадлежащими ей акциями NP Base SRL.

В 2021 году литовская компания заявила, что приобрела Mediafon Services (CY) LTD. В том же году Mediafon взяла под контроль NP Base SRL. А в 2022-м Mediafon Services (CY) LTD была ликвидирована.

Часть денег от NP Base SRL попадала в компанию Плахотнюка

Журналисты изучили банковские операции NP Base SRL на сумму свыше 15 миллионов евро. Выяснилось, что большая часть денег в итоге попала в зарегистрированную в Дубае компанию Vanguard International Ltd. Ранее Владимир Плахотнюк упоминал, что эта компания принадлежит ему.

В комментарии для RISE Moldova адвокат Плахотнюка сообщил, что его клиент решил «воздержаться от комментариев по поводу журналистских расследований, а также слухов или политических спекуляций, касающихся его самого или его родственников».

По словам представителей компании Mediafon, принадлежащей литовской MG Grupė, они не знали, что их молдавские партнеры связаны с Плахотнюком.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

НБУ не может больше денег перечислить в госбюджет из-за долгов Бахматюка
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Коломойскому открыли закрома
Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Что позволяет миллиардеру Михаилу Гуцериеву руководить своими предприятиями
Беглый олигарх Махлай нашел себе беглого экономиста
Зеленский, Ахметов и Аваков названы самыми влиятельными людьми Украины
В СМИ появились сообщения о людях, которые помогают главе компании Катерине Босов улаживать вопросы с чиновниками
Дерипаска в печали
Росздравнадзор "растворил" Гайсина
Хмельницкий и Иванов оказались быстрыми со зданиями
Челябинский «золотой» олигарх Струков и «чешский» бизнесмен Янов вошли в список богатейших госслужащих и депутатов России

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:31 Спокойной ночи, налогоплательщики!
16:29 Россиянин решил засудить региональный Минздрав за 13 лет лечения не от тех болезней
16:26 Как органы власти помогают преступным группам в Самарской области
16:22 Федерация бокса вводит временные ограничения для промоушена Hardcore FC
16:19 Роскомнадзор заблокировал знаменитый зарубежный фильм из-за ЛГБТ-контента
16:16 Подозреваемого в "подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак" задержали - это восьмиклассник
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:13 Во Владимирской области закрыли нелегальный военно-спортивный лагерь
16:09 Президент Финляндии: Си Цзиньпин может положить конец конфликту на Украине одним звонком
16:03 Бывшего мэр Нового Уренгоя задержан в Москве за взятку в особо крупном размере
15:47 В Челябинске жителям предлагают жертвовать на "СВО" после оплаты коммунальных услуг
15:24 Анастасия Решетова подала в суд на психолога Веронику Степанову
14:13 Три человека погибли и 18 пострадали после прилетов в украинском Днепре
14:10 Мобилизованного с ранением и психическим расстройством снова отправляют на фронт
14:08 В КБР возбуждено дело за создание «шариатских патрулей»
14:04 СКР усиливает давление на Тимура Иванова, делая строительные компании основными свидетелями
14:00 В дни траура по погибшим в Дагестане высшие чины республики устроили разврат
13:58 Отец Меган Маркл рассказал, о чем пожалеют дети принца Гарри
13:57 Партия Марин Ле Пен лидирует в первом туре парламентских выборов
13:52 Байден объяснил провальные дебаты фразой «чуть не уснул»
13:49 Кадровые перестановки в системе здравоохранения Дагестана: что изменится для медицинских работников?
13:45 Замуж сама за себя: в Японии набирает обороты новый свадебный тренд
13:43 Экс-боец ЧВК "Вагнер" обвинен в разврате над школьницей
13:38 В деревнях жителей России будут лечить почтальоны
13:35 Си Цзиньпин приехал в Казахстан, где снова встретится с Путиным
13:34 Россиянам разрешат опаздывать на работу из-за жары
13:31 Инвестиционный крах в Бурятии: почему республика остается за бортом экономического развития?
13:30 Принц Гарри и Меган Маркл никогда не возобновят отношений с Кейт Миддлтон, — СМИ
13:27 "Был не очень умен": Байден назвал еще одну причину своего провала на дебатах с Трампом
13:26 Король Чарльз ІІІ планирует встречу с внуками в США
13:22 Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают фактический конец своего брака
13:14 Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником
13:07 "Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына
13:05 Более 120 человек погибли в жуткой давке на встрече с гуру Бхоле Бабой в Индии
13:04 Король уголовной Одессы
13:02 Россиян собираются штрафовать каждый день за езду без страховки
13:00 Юкки особой щедрости Дрозденко
12:57 Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье
12:41 Бюджетные засеки Секова: как облапошить бюджет и выйти сухим из воды?
12:36 Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением
12:33 В Москве крановщик потерял сознание из-за жары на высоте около 90 метров