В уголовном деле родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова могут появиться новые эпизоды.
После возбуждения уголовного дела в отношении родственника премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина начали вскрываться всё новые финансовые схемы, где засветилась «Гранель», в том числе всплыли некоторые «заигрывания» с налоговиками и прокрутка денег, взятых в долг у банка Грефа.
Напомним, ещё в марте 2024 года Нигматуллин был отправлен под домашний арест как фигурант уголовного дела о даче взятки в крупном размере. Вместе с ним погорел и бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев. По имеющимся данным, в основе дела лежит попытка «Гранели» порешать дела с налоговой службой.
Пока расследуется коррупционное дело, в холдинге происходят незаметные широкой публике, но весьма странные дела, в том числе слив мутных ООО, которые так или иначе засветились в сделках, что уже вызывали вопросы налоговиков. В ходе расследования СМИ уже раскрывали схему с кредитованием, похожим на вывод более чем 2,5 млрд рублей. В истории засветились такие компании, как «Техконтроль», «Уфастройресурс» и прочие ООО, на наш взгляд, более похожие на фирмы-однодневки. Но дело оказалось ещё более закрученным.
Как мы помним, компанию «Уфастройресурс» банкротят, и активное участие в этом принимают фирмы, так или иначе связанные с ГК «Гранель». При этом через банкрота проводились довольно значимые суммы, что оформлялось, в том числе, в виде кредитов и поручительств по ним.
Фото: kad.arbitr.ru
ООО «Уфастройресурс» далеко не чужая Гранели. В 2015-2022 году владельцем фирмы был Александр Фёдоров, что владеет также компанией по скупке земли - ООО «ТВС», прописанной по одному адресу с компанией «Гранель Финанс» Ильшата Нигматуллина. Помимо этого Фёдоров руководит Торговым домом «Центральный», который принадлежит Ларисе, Денису Назаровым (соответственно, жене и сыну премьер-министра Назарову), а также Светлане и Ильшату Нигматуллиным.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Незадолго до начала банкротства фирму передали Николаю Сокову, который также имел общие дела с Гранелью.
Игры с налоговой до добра не доведут
В ходе банкротного дела «Уфастройресурса» в число его кредиторов попытался войти «Техконтроль». При этом на первом этапе компания вполне успешно вошла в реестр с суммой претензий более 1 млрд рублей. Вот только инспекции ФНС России по городу Москве подобный расклад не понравился, а в ходе апелляции были вскрыты весьма занятные детали.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Фото: kad.arbitr.ru
В основе истории лежали договоры по оказанию строительного контроля, стороной по котором было ООО «Талер» (ранее называлось ООО «Гранель»), договор обеспечения и поручительства.
При этом, как ранее The Moscow Post уже сообщал, компанию «Талер», что возводила ЖК «Императорские Мытищи», уже слили, но опять же, слили доверенному лицу. И сейчас она в стадии банкротства. Словно бы концы прячут в воду.
Теперь вернёмся непосредственно к истории с «Уфастройресурсом».
Из документов ИФНС следует, что 29 декабря 2022 года в отношении фирмы была начата налоговая выездная проверка, но ещё до её начала должник попытался реорганизоваться путём присоединения к организациям, не ведущим хозяйственную деятельность. А после получения решения о начале проверки, он и вовсе подал заявление о ликвидации и стал банкротом по процедуре ликвидируемого должника. Налоговики тогда усмотрели признаки подконтрольности и зависимости ГК «Гранель» и компании «Техконтроль».
А само поведение должника было похоже «на применение механизма банкротства для избежания налоговой ответственности». Таким образом, выше заявленный миллиард уже начинает играть новыми красками, а сама история похожа на попытку контролируемого банкротства.
В материалах суда прямо говорится, что «выбор структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создавать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве поручителя». «Техконтроль» же обвинили в попытке уменьшить долю независимых кредиторов, то есть, сыграть на поле должника.
Фото: kad.arbitr.ru
Говорилось в материалах суда и о внутригрупповом характере сделок, попытках злоупотребления правом.
Фото: kad.arbitr.ru
В конечном итоге, во второй инстанции «Техконтроль», который не смог отстоять свою позицию, остался с носом - ему отказали во включении в реестр кредиторов требования в 1 млрд рублей.
Схожая картина наблюдалась и с претензиями такой компании как ООО «Символ», но речь уже шла о более чем 1,5 млрд рублей. Здесь опять же возмутились налоговики.
В основе претензий лежал договор займа от 2022 года, заключённый связанными между собой фирмами - ООО СЗ «Гранель-М» и ООО «ИнвестГрупп». «Уфастройресурс» в этой сделке выступило поручителем по долгам «ИнвестГрупп». Спустя несколько месяцев «Гранель-М» уступило право требования долга компании «Символ», за коим последовали и обеспечивающие обязательства. После того как в отношении «Уфастройресурс» начали банкротное дело, «Символ» направил в адрес «ИнвестГрупп» требование погасить долг, а когда те не выполнили его, выдвинул претензии уже к «Уфастройресурсу».
Фото: kad.arbitr.ru
И вот тут-то и начинается всё самое интересное.
Изначально займ выдавался под 1% годовых, то есть ниже рыночных условий, и он не был обеспечен, так как договор поручительства был подписан на сутки позже, что как бы намекает на мнимость сделки.
Налоговики в ходе слушаний сообщили, что деньги по договору займа (1,5 млрд рублей) были переданы от ПАО «Сбербанк» по цепочке компаний «Гранель», а изначально их в форме кредита фирме Нигматуллина предоставил банк Грефа под обеспечение. И было это сделано, исходя из расчётной ставки, зависящей от ставки ЦБ РФ, что значительно ниже размера оплаты по обеспечиваемому займу. В свете этого в ИФНС предположили то, что договор поручительства и договор цессии, по сути своей мнимые сделки, направленные на формирование контролируемой задолженности.
Фото: kad.arbitr.ru
В материалы судов были предоставлены документы, которые подтверждали связь компаний «Символ», «Гранель», «Уфастройресурс», а также отмечалось, что договор цессии заключался в условиях имущественного кризиса «Уфастройресурса». То есть налицо банальная попытка вывести 1,5 млрд рублей?
И, как итог, требования ООО «Символ» на 1,5 млрд рублей вторая инстанция также отклонила.
Фото: kad.arbitr.ru
А уже после этих всех трюков возникло уголовное дело, в котором сначала погорел Адушев, а потом прицепом пошёл и его босс Нигматуллин.
Тут также нелишне будет напомнить, что помимо налогово-кредитных манипуляций «Гранель» ранее светилась в довольно странных историях по получению чужих активов. Как то, шесть нежилых зданий и участок в Высоковольтном проезде Москвы, которые ранее принадлежали АО «Мехколонна-15». Последнее, несмотря на протест миноритария, внесло эти активы в качестве вклада в дочернее ООО «СЗ «Вертикаль», совместное с Гранелью. Протестующего миноритария тогда заткнули обещаниями о потенциальной марже от будущего жилищного проекта. Вот только спустя несколько месяцев «Мехколонна-15» перестала быть совладельцем СЗ «Вертикаль», оставив всё «Гранели». Ловкий трюк, не находите?
Некую схему девелопер провернул и с бывшим государственным предприятием АО «Кузьминское», которое вело свою историю с 1931 года, но в ходе «удачной» приватизации уплыло в частные руки.
В целом, создаётся впечатление, что уголовное дело Нигматуллина может стать более обширным, чем кажется на первый взгляд. А подобная подстава перед выборами главы Башкирии может весьма существенно ударить и по другу Назарова - Радию Хабирову.
