Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании
Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.

Тимур Турлов – богатый бизнесмен, «построивший» финансовую пирамиду Freedom Finance. По сути, пирамида держится на плаву только благодаря отмыванию бабла и огромным вложениям самого Турлова в мощную завлекающую пиар-кампанию. Но, обо всем по порядку.

Что известно о Турлове

Выходец из России. Уже 10 лет живет со своей семьей в Казахстане. 9 июля на своей странице в инстаграме выложил фотографию, которая подтверждает получение паспорта и гражданства Казахстана. Чтобы его получить, ему пришлось отказаться от российского гражданства, а также от модного гражданства Сент-Китс и Невил.

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании eiqehiqzxiquhvls

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Состояние 34-летнего бизнесмена известное казахское издание «Форбс» оценивает в 2,2 миллиарда долларов. За последний год Тимур разбогател на 200 миллионов долларов. 

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

В 2022 году он занимает 7-ю позицию среди богатейших миллиардеров Казахстана. В прошлом – занимал 25-е место.

Холдинг Турлова – это ширма для его финансовой пирамиды Freedom Finance

Бизнесмен является основателем, основным владельцем и бенефициаром инвестгруппы Freedom Holding Corp. Холдинг зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки и в Казахстане, а работает через дочку АО «Фридом Финанс». Кроме этого холдинг осуществляет оперативную деятельность на территории РФ, Германии, Кипра, Узбекистана, Украины, Кыргызстана.

Новости по теме: Названы две версии гибели российского миллиардера

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

На самом же деле, холдинг FRHC – это лишь прикрытие для самой настоящей финансовой пирамиды. В средствах массовой информации эту аферу «Фридом финанс» уже давно называют крупнейшей финансовой пирамидой в СНГ. Оно то и понятно, ведь Турлов вкладывает миллионы баксов в пиар своего детища, при помощи которого он отмывает бабло и обманывает доверчивых людей, мечтающих о легком и быстром заработке.

Тимур Турлов со своей пирамидой Freedom Finance – фигурант расследования правоохранителей США и Великобритании

Оффшорным бизнесом Турлова уже вплотную заинтересовались правоохранительные органы США и Великобритании. Неужели пирамида скоро упадёт?

В прошлом году журналисты издания «The Foundation for Financial Journalism» провели собственное расследование деятельности Турлова и его бизнеса. Их внимание привлекли успешные результаты работы холдинга FRHC, а по факту – финансовой пирамиды.

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Авторы исследования захотели выяснить, каким волшебным образом эта оффшорная компания в 2020-м году показала прибыль на уровне 38 %, когда весь мировой бизнес пытался выжить в период ковидного карантина. Как понимаете, в ходе расследования журналисты смогли отыскать много занимательной информации, которую сам Турлов бы не хотел афишировать.

Итак, выяснились следующие факты:

- Филиал «Фридом финанс» в США даже не имеет собственного офиса и теснится в обычном коворкинге. В таких местах обычно собираются бедные студенты и молодняки, которые на бесплатном интернете, в бесплатном помещении и с ноутом на коленках пытаются придумать какие-то стартапы. И это притом, что акции этой компании участвуют в торгах на популярной американской бирже NASDAQ.

- В американском филиале холдинга FRHC числится только 1 официальный сотрудник.

- Все контрагенты холдинга, а также партнерские организации, которые осуществляют надзор за бухучетом, по мнению издания, являются довольно сомнительными фирмами.

Американские финансовые эксперты категорично и крайне скептично относятся к холдингу бизнесмена, считая его «глупым казахским импортом века». 

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Специалисты по финансовому рынку Соединенных Штатов Америки уверены, что уже в ближайшее время этой конторой заинтересуется SEC (комиссия по ценным бумагам/биржам США). Лишь тот факт, что бизнесмен не делал активных попыток привлечь инвесторов из Америки и Европы, предпочитая «обрабатывать» свыше 150 000 имеющихся клиентов из РФ и Казахстана, удерживал некоторое время правоохранительную систему США на расстоянии. Но те времена прошли. Сейчас миллиардером-аферистом весьма интересуются правоохранительные органы не только США, но и  Великобритании.

Какие схемы проворачивает Тимур Турлов через свою финансовую пирамиду

Что предлагает своим клиентам холдинг FRHC? Предлагает купить первичные акции, которые размещены в рамках IPO. Но здесь имеется важный нюанс. У бизнесмена нет ни регистрации, ни лицензии для работы с ценными бумагами в США. Соответственно, он никак не может выступать гарантом IPO. То есть, чтобы осуществлять сделки на американских биржах, он, либо пользуется услугами сторонних брокерских компаний, либо действует через группу синдикатных продаж.

Сделки, которые проходят при помощи такой «схемы» Турлова, это уже причина для расследования деятельности его «Фридом финанс» в США.

Но и это еще не все. В ходе следки, клиенты FRHC отправляют свои деньги в некую компанию «FFIN Brokerage Services Inc».

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Интересно, что эта фирма зарегистрирована в оффшорах, а именно в Белизе, а также не относится к дочерним предприятиям холдинга. Но, при всем этом, контролирует ее именно Тимур Турлов. Именно эта компания считается крупнейшим контрагентом холдинга, но при этом в отчетах FRHC комиссии по ценным бумагам/биржам, нет никакой информации об этой конторе. Что это может означать? Такая ситуация может говорить о том, что бизнесмен – мошенник. Через эту фирму-прокладку Турлов запросто может распоряжаться деньгами клиентов, как своими собственными. Кстати, у данной фирмы есть лицензия на торговлю валютой исключительно в Белизе. Другими словами, контора «FFIN Brokerage Services Inc» может быть инструментом для отмывания бабла. И еще. У бизнесмена имеется в заначке еще одна аналогичная оффшорная кипрская фирма «Freedom Finance Cyprus Ltd».

Продолжение следует.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Основатель Zoom за одни сутки стал богаче на 6,6 миллиарда долларов
Яхта британского миллиардера застряла в порту Монако — у двух членов экипажа выявили COVID-19
Русские миллиардеры пришвартовались в Средиземноморье
Российский миллиардер завел себе рабов в Швейцарии и попал под уголовное преследование в Румынии
Илон Маск за день потерял $14 миллиардов и вылетел из пятерки самых богатых людей мира
На американских биржах произошел обвал – самые богатые люди мира потеряли миллиарды
Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского миллиардера Доронина
Опубликован рейтинг самых богатых украинцев
Американский бизнесмен Чак Фини потратил на благотворительность 8 миллиардов долларов — почти все, что заработал за жизнь
Спонсировавший Трампа миллиардер-трансгендер разочаровался в нем и отомстил
Российский миллиардер приехал на открытие столовой для бедных на золотом Bentley
Илон Маск: Человечество должно покинуть Землю, потому что Солнце поглотит нашу планету

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:40 Военный суд отпустил из СИЗО генерала Ивана Попова
16:18 Участник "СВО" расстрелял толпу детей под Волгоградом
16:13 Почему рухнувший в Подмосковье Superjet могли погубить французские двигатели
16:09 Мэр Ульяновска продолжает веселить народ
16:05 Более 60% заказанных с доставкой блюд в Москве оказались непригодными к употреблению
15:54 Идентифицирована личность человека, погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
15:49 Российские автомобили начнут собирать в Африке
15:47 Швейцария обвинила российского дипломата в шпионаже
15:45 У российских компаний начали похищать платежи за покупку товаров в Китае
15:36 В Коломне задержали поджигателя полицейских машин
15:32 В Белгородской области электропоезд со скоростью 100 км/ч влетел в другой состав
15:29 Арест двух заместителей больно ударит по губернатору Воскресенскому
15:26 Чиновник мэрии Ангарска идёт под суд за ущерб в 29 миллионов
14:52 Запрещённый в РФ «мясной клей» производители добавляют в сосиски, колбасы и творог
14:24 В Чечне пострадали 31 человек из-за взрыва газовых баллонов
14:18 Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом
14:17 Мать найденного в чемодане в Перми мальчика призналась в его убийстве
14:14 "60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры
14:12 Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления
14:10 В подмосковной Рузе девушка пожарила еду на Вечном огне
14:06 Огонь повредил 60 построек на базе "Романтик" в Дюрсо, два человека пострадали
14:04 Премьер и правительство Эстонии подали в отставку
13:47 В Крыму 26 детей из лагеря "Каламитский бриз" попали в больницу с отравлением
13:40 Туризм по Бачину: бюджетное лобби для «правой руки» Потанина?
13:34 Борис Ушерович «осваивает» миллиарды и обходит санкции?
13:25 В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
13:23 "Ситиматик" под угрозой штрафа за загрязнение: мусор с полигона разносится по окрестностям
13:20 Цирковой акробат, сорвавшийся вниз головой в Ростове, умер в больнице
13:16 Как Петр Бирюков превратился в миллиардера
13:12 Девелоперам закрыли доступ к документации из облака Autodesk
11:11 Уральский трубник Куйвашева: миллиарды для «своих» строителей?
10:51 Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве
10:47 Стали известны детали о личности стрелка, который покушался на Дональда Трампа
10:42 Роман Абрамович купил особняк у набережной Тель-Авива
10:36 Появились странные подробности покушения на Дональда Трампа
10:19 Байден обратился к нации из-за покушения на Трампа
10:13 От гибели во время покушения его спас поворот головы направо, -Трамп
09:39 На военные заводы Петербурга трудоустроили подростков
09:35 Россиян начали убеждать в пользе жизни без YouTube
09:30 Знаменитый краснодарский заповедник Утриш окутан огнем