Евроюст проводит беспрецедентное расследование.
Евроюст и Европол сообщили, что в этом месяце европейские власти провели операцию против сотен подозреваемых в причастности к сети инвестиционных мошенников, передает OCCRP.
По данным Евроюста, правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над «беспрецедентным» трансграничным расследованием, в результате которого задержали пятерых подозреваемых, конфисковали сотни тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.
Специальная группа, которую координировал и финансировал Евроюст, 8 и 9 ноября провела рейды в 15 кол-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.
Обыски прошли в том числе в киевском офисе компании, ранее известной как Milton Group, которую OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter разоблачили в рамках совместного проекта «Фабрика обмана» в 2020 году.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Журналисты выявили, что преступники из Украины, Албании и Грузии обманом уговаривали пожилых и уязвимых людей по всему миру инвестировать в несуществующие финансовые инструменты, в том числе в криптовалюту. Некоторые жертвы потеряли все свои сбережения.
Milton Group была в числе компаний, в офисах которых прошли обыски. Это подтвердили в каталонской полиции. Согласно украинским корпоративным документам, после выхода расследования фирма сменила название на Brain Pro.
В Испании жертвами мошенников стали более 17 тысяч человек. Правоохранители говорят, что в Европе из-за них пострадали сотни тысяч людей.
«Преступники нашли способ манипулировать уязвимыми жертвами», — говорит глава отдела уголовных расследований каталонской полиции Хуан Карлос Гранха.
Он рассказал, что преступники создавали фейковые брокерские сайты и заманивали жертв обещаниями быстрой прибыли через инвестиции.
«Прежде всего они обещали очень высокую прибыль, — рассказал Мануэль Фернандес, следователь каталонской полиции, специализирующийся на киберпреступлениях. — Вложив средства, жертвы получали доступ к индивидуальной панели, где могли видеть свой предполагаемый заработок. На самом деле программисты сами выставляли цифры».
Во многих случаях мошенники преследовали жертв и угрожали им после того, как те делали первые вложения, таким образом заставляя их отправлять деньги снова.
В Албании мошенническим кол-центром, связанным с Milton Group, руководил советник Министерства обороны, имеющий отношение к семье премьер-министра. В ходе нынешней операции правоохранители провели обыски в шести кол-центрах страны и задержали четверых человек. Согласно судебным документам, их зовут Адриан Коррику, Ирис Пьюс, Берландо Сарачай и Эринди Пискили; там же указано, что Сарачая и Пискили экстрадируют в Испанию.
Еще шесть албанцев, которых считают организаторами преступной группировки, находятся в розыске. Глава специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Хульета Краста отказалась сообщить их имена или какие-либо подробности.
В албанской полиции рассказали, что конфисковали 300 компьютеров, 90 тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки объемом порядка 15 тысяч долларов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Грузии и Литвы.
Фернандес говорит, что его поразили масштабы мошеннической схемы. Преступники создавали так много подставных инвестиционных компаний — в какой-то момент по десять в неделю, — что едва успевали придумывать им названия.
Новости по теме: Племянника Михаила Гуцериева подозревают в играх с бумагами O1 Group
«В определенный момент они уже не могли придумывать новые названия для сайтов и обратились к автоматическим генераторам», — сказал он.
Он отметил, что банда находила новых жертв столь успешно благодаря «очень мощной социальной инженерии… в сочетании с передовыми компьютерными технологиями».
