В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.
Харьюский уездный суд 15 декабря признал одну из самых известных бизнесвумен Эстонии Тийу Ярвисте (Tiiu Järviste) виновной в отмывании денег. Как сообщает эстонская редакция портала Delfi, наказание - 2 года и 10 месяцев лишения свободы - назначено условно с трехлетним испытательным сроком. У осужденной также конфискуют 224 тысячи евро.
К аналогичным условным срокам также приговорены Андрей Данчак и Алексей Дремов.
Мажоритарный акционер GFC Андрей Щемелев (Andrei Štšemelev), которого Тийу Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, по-прежнему находится по этому делу в международном розыске.
Подсудимые не признали себя виновными и обещают обжаловать решение суда.
Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
Эта новость продолжает серию о громкой краже в порту Сан-Ремо. Как уже сообщалось, в основе резонансного судебного разбирательства лежит продажа яхты «Alexandra», которое состоялось при участии платежного учреждения GFC Good Finance Company AS.
Владелец приобрел в Латвии это судно класса люкс новым, построенным по его заказу на верфи Princess Yachts. Далее оно стало фигурантом длинной и весьма запутанной детективной историей с большим числом именитых участников, среди которых знаменитый бизнесмен Абдилгафару Рамадани (Abdilgafar "Fali" Ramadani).
Если еще несколько лет назад GFC Good Finance Company, связанная с упомянутыми лицами, заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас акционерное общество является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, как считает прокуратура, отмыла 2 миллиона 880 тысяч евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам.
Именно за эту сумму была продана угнанная яхта «Alexandra.
Что важно, по словам прокурора Сигрид Нурм, Ярвисте в деле фигурирует присвоение около 8 млн евро. Эти деньги с российского коррсчета GFC были переведен в Baltic International Bank. «По этому делу в Латвии было возбуждено параллельное дело и для экономии делопроизводства и чтобы избежать нарушения запрета на двойное наказание, возбужденные в двух странах дела объединили и Эстония переняла возбужденное в Латвии уголовное дело», - заявила прессе Сигрид Нурм.
