Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.

В распоряжении оказались подробности старого дела о выводе средств из России в крупнейший банк Дании Danske Bank.

Напомним, в 2018 году он закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могут использоваться для отмывания денег через одну из британских компаний – Lantana Trade LLP.

Ховард Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, не пожалел 1 фунт стерлингов для того, чтобы летом 2012 года скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала государственному регистратору Companies House.

За эту "умопомрачительную" сумму он выяснил, что Lantana практически ежедневно проводила через эстонский филиал не менее $1 млн. А в отчете перед властями указывала, что у нее нулевая прибыль, в графе "чистые активы" тоже "рисовали" нули.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

У Lantana могли быть коллеги, связанные с влиятельными предпринимателями и чиновниками из России. 

Мутные дела Прокопцова и Терентьева

Lantana Trade LLP располагается по адресу Suite B 11 Churchill Court, 58 Station Road North Harrow, Harrow, Middlesex, HA2 7SA. Там же зарегистрирована фирма Woodberg LLP, которая в 2017 году подавала иск к ООО "ТП–инвест" о взыскании 1,15 млрд рублей долга и 578 млн рублей процентов по трем займам, выданным в 2011–2012 годах.

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на  huiqhkiqxdiqze qhiqqhidtdiurvls

Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC364391

Спор, по данным СМИ, вызвали разногласия при разделе бизнеса тогдашних владельцев ГК "Петербургские отели" Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Прокопцова не устроили условия сделки, и он пошёл в суд. К нему присоединился гендиректор ООО "ТП–Инвест" Леонид Терехов.

Терентьев попытался оспорить действия Терехова и в рамках исков ходатайствовал о запрете неугодному директору отчуждать активы, но суд ему отказал. Тогда и появился иск от Woodberg о взыскании денег и с требованиями к Терехову.

Так что, Woodberg, скорее всего, представляет интересы г-на Терентьева. Спор тогда рассматривали как чисто гражданский. Хотя, по сути, речь могла идти о выводе "заработанного на Прокопцове" его партнёром за границу.

Но история не так проста, как кажется на первый взгляд. В процессе споров над обоими предпринимателями "дамокловым мечом" висела налоговая претензия почти на 1 млрд рублей, по которой следователи искали следы сокрытого имущества и денег, утаенных от бюджета.

В 2020 году Прокопцова признали банкротом, а в его отношении ввели процедуру реструктуризации имущества. Но что-то подсказывает, что обнаруженное органами – далеко не всё имущество должника. Кроме того, многие активы он переоформил на сыновей.

След Ахметова

По адресу 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA, как пишет информатор, располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. По данным нашего информатора, она вместе с "Бином Д" из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH.

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на

По последним данным, адрес Systemex LLP другой. Но ранее она действительно располагалась на 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA. Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC314592/filing-history

Конечным покупателем товара источник называет турецкую Icdas Celik Energi Tersane Ve Ulasim Sanayi a.s. А ведь именно "Бином Д" с 2015 года заявляет о намерении приобрести "Таганрогский морской торговый порт". "Бином Д" украинские источники информации связывают с интересами олигарха Рината Ахметова.

Получается, и он мог принимать участие в "данийской афере"?

Шувалов, Нарышкин и семейный бизнес Луневых

Идём далее. По уже известному нам адресу располагается Foretown LLP. Именно ей, по информации источника, ООО "Разрез "Аршановский" продаёт весь добытый уголь.

Разрез занимается добычей антрацита в селе Аршаново Алтайского района Хакасии. Учредителем и владельцем 100% акций "Аршановского" является фирма Zimber Investments Ltd. 15% Zimber принадлежит Suala Holding Limited, еще 10% - Bluenut Trading Ltd. (обе с Британских Виргинских островов), а 75% принадлежит компании Graftonex Investments Limited.

Graftonex полностью принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании Rutek Alliance S.A. (14 Rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg). Конечные бенефициары угольного разреза в Хакасии - семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович.

Как утверждают авторы сайта Zapad24, якобы они решили не делиться прибылью с миноритарными акционерами и сэкономить на налогах в республиканский бюджет, выводя средства от продажи угля в офшоры. Для это создано ООО "РУТЭК" – торговый дом Аршановского разреза, который скупает у добывающего предприятия весь объем добытого угля по заниженным по сравнению с рынком ценам, затем перепродает его по цепочке иностранным фирмам, а те торгуют углем "в рынке", оставляя себе львиную часть прибыли.

При этом, злые языки утверждают, что за "спиной" Аршановского можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Пропавшие офицеры МВД

Новости по теме: От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины

Graftonex Investments Limited, что относится к "Аршановскому", возглавляет MARIA DRAKOY. Она же стоит за NISELO HOLDING LIMITED, что, по информации источника, имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах "Торговому дому "Ясенево". Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. (интересно, откуда у бывшего силовика деньги на развитие такого бизнеса?) По слухам, сейчас он проживает во Флориде.

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на

Фото: https://cyprusregistry.com/companies/HE/296543

Непосредственным начальником Петухова в МВД был небезызвестный руководитель ГУБОП МВД РФ генерал-лейтенант Александр Орлов. Его называют не много, не мало – человеком, который "завершил процесс криминализации МВД". МК пишет, что он помогал Искандеру Махмудову в захвате Качканарского горно-обогатительного комбината, что занимался "очисткой" Санкт-Петербургского морского пароходства, действуя в полном контакте со многими петроградскими "авторитетами". Весной 2001 году Орлов, под чужим именем, нелегально покинул Россию.

Орлов считался "правой рукой" своего босса - бывшего министра внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с "предельным возрастом".

Семейство Хачатуровых тоже в доле?

Идём далее. В апреле 2017 года у владельца "РГС недвижимости" SAXONITE TRADING CO. LIMITED сменился контролирующий акционер. Вместо Nauomen Holding (по информации СМИ), пришла другая кипрская компания – Adolfina Ltd. Как утверждает источник the Moscow Post, настоящее название "продавца" - NAOUMEN HOLDINGS LIMITED (в руководстве, по данным информатора, была всё та же MARIA DRAKOY). А продавать пришлось на фоне банкротства "РГС недвижимость".

За Adolfina Ltd на тот момент стоял кипрский юрист Пахалис Магнитис. "Ведомости" пишут, что, судя по документам, он с ноября 2016 г. управлял Adolfina в интересах рижанина Игоря Злотникова. Кто это – не ясно, но по информации источника The Moscow Post, он мог работать в интересах бывшего вице-президента и совладельца "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.

На дне

Таким образом, среди тех 20 россиян, что в 2018 году были вынуждены перестать пользоваться незаконными услугами Danske Bank, могут всплыть несколько громких фамилий. Кто знает – что ещё найдут следователи, если обратят внимание на другие штрихи биографии вышеназванных лиц?

moscow-post.su

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:30 Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров
23:27 Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии
23:22 Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали
23:14 Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу
23:12 Датские фермеры будут платить налог за то, сколько газов выпускают их коровы
23:07 Василий Козупица не переплыл Урал
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:03 Группа "Merlion" давит конкурентов на рынке
23:00 Московский суд арестовал военкома Преображенского района за получение взятки в крупном размере
22:56 Водитель автомобиля Tesla скончался в карете скорой помощи после аварии в Москве
22:50 В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения
22:12 Фармацевтический гигант «Протек» заявил о покупке «Онкоатласа»
22:05 Компании в Свердловской области требуют дополнительного финансирования для котельных
21:55 Жадность в Теткино сгубила депутата Шашенкову?
21:47 В Нижегородской области мужчина погиб от ботулизма: это уже второй случай
21:40 Олегу Байбакову предоставили второй шанс
21:30 ФНС выиграла дело против «Уралдомноремонт-Екатеринбург» на полмиллиарда рублей
21:23 Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России
21:17 Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины
20:45 Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты
20:36 Мигранты забили камнями ветерана ФСБ
20:22 Сергей Мазаев отменил концерты из-за болезни
20:15 Женщина в Краснодаре заставила коллег выпить смертельные таблетки
20:08 «Прекрасный политик пророссийских взглядов»
19:51 СКР и Генпрокуратура ускоряют обновление элит Челябинской области: Под ударом команда Текслера, гордума и ЗСО
19:49 Замначальника УФСБ по Москве Сергей Натаров метит на высокие посты в ЦА ФСБ
19:45 В Москве силовики провели рейд в одной из саун
19:41 Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце станут выбирать, с кем им жить
19:37 Появились подробности о краснодарской кладовщице, захватившей и убившей двух коллег
19:34 Анатолий Демин потерял должность в СКР из-за проваленной аттестации
19:31 Опубликованы подробности о стрельбе возле воронежского УФСБ
19:30 Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры
19:28 В Москве горит ТЦ «Кунцево Плаза»
19:20 В аэропорту Казани буксир-толкач пробил дыру в фюзеляже самолёта «Аэрофлота»
19:16 В Ростовской области военный вертолет совершил экстренную посадку
19:13 В Москве избили полковника юстиции
19:09 Мэр Орска Василий Козупица уходит в отставку
19:05 Близкий соратник Пригожина жалуется на тяжелые условия и давление в СИЗО
18:57 Сразу четыре человека утонули в Москве за последний час
18:50 В Махачкале пять детей и трое взрослых отравились угарным газом
17:33 Появились сообщения о нападении на здание УФСБ в Воронеже