В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
В распоряжении оказались подробности старого дела о выводе средств из России в крупнейший банк Дании Danske Bank.
Напомним, в 2018 году он закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могут использоваться для отмывания денег через одну из британских компаний – Lantana Trade LLP.
Ховард Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, не пожалел 1 фунт стерлингов для того, чтобы летом 2012 года скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала государственному регистратору Companies House.
За эту "умопомрачительную" сумму он выяснил, что Lantana практически ежедневно проводила через эстонский филиал не менее $1 млн. А в отчете перед властями указывала, что у нее нулевая прибыль, в графе "чистые активы" тоже "рисовали" нули.
Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
У Lantana могли быть коллеги, связанные с влиятельными предпринимателями и чиновниками из России.
Мутные дела Прокопцова и Терентьева
Lantana Trade LLP располагается по адресу Suite B 11 Churchill Court, 58 Station Road North Harrow, Harrow, Middlesex, HA2 7SA. Там же зарегистрирована фирма Woodberg LLP, которая в 2017 году подавала иск к ООО "ТП–инвест" о взыскании 1,15 млрд рублей долга и 578 млн рублей процентов по трем займам, выданным в 2011–2012 годах.
Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC364391
Спор, по данным СМИ, вызвали разногласия при разделе бизнеса тогдашних владельцев ГК "Петербургские отели" Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Прокопцова не устроили условия сделки, и он пошёл в суд. К нему присоединился гендиректор ООО "ТП–Инвест" Леонид Терехов.
Терентьев попытался оспорить действия Терехова и в рамках исков ходатайствовал о запрете неугодному директору отчуждать активы, но суд ему отказал. Тогда и появился иск от Woodberg о взыскании денег и с требованиями к Терехову.
Так что, Woodberg, скорее всего, представляет интересы г-на Терентьева. Спор тогда рассматривали как чисто гражданский. Хотя, по сути, речь могла идти о выводе "заработанного на Прокопцове" его партнёром за границу.
Но история не так проста, как кажется на первый взгляд. В процессе споров над обоими предпринимателями "дамокловым мечом" висела налоговая претензия почти на 1 млрд рублей, по которой следователи искали следы сокрытого имущества и денег, утаенных от бюджета.
В 2020 году Прокопцова признали банкротом, а в его отношении ввели процедуру реструктуризации имущества. Но что-то подсказывает, что обнаруженное органами – далеко не всё имущество должника. Кроме того, многие активы он переоформил на сыновей.
След Ахметова
По адресу 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA, как пишет информатор, располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. По данным нашего информатора, она вместе с "Бином Д" из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH.
По последним данным, адрес Systemex LLP другой. Но ранее она действительно располагалась на 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA. Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC314592/filing-history
Конечным покупателем товара источник называет турецкую Icdas Celik Energi Tersane Ve Ulasim Sanayi a.s. А ведь именно "Бином Д" с 2015 года заявляет о намерении приобрести "Таганрогский морской торговый порт". "Бином Д" украинские источники информации связывают с интересами олигарха Рината Ахметова.
Получается, и он мог принимать участие в "данийской афере"?
Шувалов, Нарышкин и семейный бизнес Луневых
Идём далее. По уже известному нам адресу располагается Foretown LLP. Именно ей, по информации источника, ООО "Разрез "Аршановский" продаёт весь добытый уголь.
Разрез занимается добычей антрацита в селе Аршаново Алтайского района Хакасии. Учредителем и владельцем 100% акций "Аршановского" является фирма Zimber Investments Ltd. 15% Zimber принадлежит Suala Holding Limited, еще 10% - Bluenut Trading Ltd. (обе с Британских Виргинских островов), а 75% принадлежит компании Graftonex Investments Limited.
Graftonex полностью принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании Rutek Alliance S.A. (14 Rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg). Конечные бенефициары угольного разреза в Хакасии - семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович.
Как утверждают авторы сайта Zapad24, якобы они решили не делиться прибылью с миноритарными акционерами и сэкономить на налогах в республиканский бюджет, выводя средства от продажи угля в офшоры. Для это создано ООО "РУТЭК" – торговый дом Аршановского разреза, который скупает у добывающего предприятия весь объем добытого угля по заниженным по сравнению с рынком ценам, затем перепродает его по цепочке иностранным фирмам, а те торгуют углем "в рынке", оставляя себе львиную часть прибыли.
При этом, злые языки утверждают, что за "спиной" Аршановского можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Пропавшие офицеры МВД
Новости по теме: От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
Graftonex Investments Limited, что относится к "Аршановскому", возглавляет MARIA DRAKOY. Она же стоит за NISELO HOLDING LIMITED, что, по информации источника, имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах "Торговому дому "Ясенево". Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. (интересно, откуда у бывшего силовика деньги на развитие такого бизнеса?) По слухам, сейчас он проживает во Флориде.
Фото: https://cyprusregistry.com/companies/HE/296543
Непосредственным начальником Петухова в МВД был небезызвестный руководитель ГУБОП МВД РФ генерал-лейтенант Александр Орлов. Его называют не много, не мало – человеком, который "завершил процесс криминализации МВД". МК пишет, что он помогал Искандеру Махмудову в захвате Качканарского горно-обогатительного комбината, что занимался "очисткой" Санкт-Петербургского морского пароходства, действуя в полном контакте со многими петроградскими "авторитетами". Весной 2001 году Орлов, под чужим именем, нелегально покинул Россию.
Орлов считался "правой рукой" своего босса - бывшего министра внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с "предельным возрастом".
Семейство Хачатуровых тоже в доле?
Идём далее. В апреле 2017 года у владельца "РГС недвижимости" SAXONITE TRADING CO. LIMITED сменился контролирующий акционер. Вместо Nauomen Holding (по информации СМИ), пришла другая кипрская компания – Adolfina Ltd. Как утверждает источник the Moscow Post, настоящее название "продавца" - NAOUMEN HOLDINGS LIMITED (в руководстве, по данным информатора, была всё та же MARIA DRAKOY). А продавать пришлось на фоне банкротства "РГС недвижимость".
За Adolfina Ltd на тот момент стоял кипрский юрист Пахалис Магнитис. "Ведомости" пишут, что, судя по документам, он с ноября 2016 г. управлял Adolfina в интересах рижанина Игоря Злотникова. Кто это – не ясно, но по информации источника The Moscow Post, он мог работать в интересах бывшего вице-президента и совладельца "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
На дне
Таким образом, среди тех 20 россиян, что в 2018 году были вынуждены перестать пользоваться незаконными услугами Danske Bank, могут всплыть несколько громких фамилий. Кто знает – что ещё найдут следователи, если обратят внимание на другие штрихи биографии вышеназванных лиц?
