В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.
«Древпром» — это финансовая пирамида, которая позиционировала себя в качестве организации, способной избавить от кредитной нагрузки. Фирму создали в 2011 году. Достаточно быстро она развернула сеть в 50 российских городах. Следствие доказало, что основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 миллионов рублей 8 тысячи жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. А теперь компания взыскивает со Сбербанка более 167 миллионов рублей.
Вкладчикам Finiko "не повезло"
Финансовые пирамиды — проблема всех россиян, ведь их основатели обещают небывалую выгоду, от которой сложно отказаться. Как и «Древпром», финансовой пирамидой оказалась Finiko.
С 2019 года она собрала от 3 до 7 миллиардов рублей, а летом 2021 года Finiko перестала выплачивать людям обещанные деньги. При этом еще в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Кирилла Доронина правоохранители задержали и отправили под стражу, но его схема по обману граждан продолжала действовать. Изначально создатели Finiko описывали ее как автоматизированную генерацию прибыли. Компания обещала вкладчикам депозит с доходностью 20–30% в месяц, но минимальная сумма депозита составляла 1 тысячу долларов. Чтобы внести деньги, нужно было купить внутреннюю валюту Finiko, курс которой регулировала сама компания. Еще 1 тысячу долларов нужно было потратить на покупку индекса CTI.
Вкладчикам также предлагали покупку автомобиля или квартиры за 35%. При этом подробности сделки Finiko не уточняла. Кроме того, вкладчики могли договориться с компанией о погашении кредита. Центробанк наблюдал за деятельностью Finiko и обнаружил признаки финансовой пирамиды, среди которых непонятный механизм привлечения прибыли, отсутствие российского юридического лица и лицензии регулятора, постоянные блокировки доменных имен и работа по реферальной программе. Немаловажно и то, что Finiko не несла ответственность за убытки клиентов и не гарантировала безопасность заработка. Несмотря на крах компании, Кирилл Доронин заявлял, что Finiko вернет деньги вкладчикам. В то же время клиентов компании начали агитировать для инвестиций в платформу Omfinom, которую назвали новым проектом Доронина. А между сооснователями компании произошел конфликт.
Доронин заявил, что Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь ответственны за проблемы сервиса, а его из Finiko выгнали. Но Сабировы и Зыгмунтовичь сообщали о том, что именно Доронин является основным управляющим компании. Якобы они занимались определенными задачами и не знали, что на самом деле происходит в Finiko. Они признались даже в даче ложных показаний, объяснив это давлением со стороны Кирилла Доронина. Примечательно, что в Казахстане против компании тоже возбудили уголовное дело. Местная прокуратура пришла к выводу, что от действий Finiko пострадали 165 тысяч человек.
Другие проекты Доронина
До создания Finiko Кирилл Доронин выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин. В ней предприниматель рассказал, как избавиться от кредитов. Несмотря на то, что книга провалилась в продажах, Доронин получил первых клиентов, ведь в ней он указал свои контакты. Затем у Кирилла Доронина появились микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы и даже коллекторское агентство Winlevel Capital в Татарстане. Уже в 2013 году Кирилл Доронин запустит «антиколлекторское агентство» Eskalat, которое обещало через суд добиваться передачи долгов россиян судебным приставам, а затем выкупать их у банков. Всего за полтора года в России появилось 800 отделений Eskalat, но они точно не занимались тем, о чем заявляли. Сотрудники Eskalat получали от граждан деньги, но ничего не делали для выкупа долгов у банков. Людям приходилось платить не только долги, но и пени за просрочку.
Сам Кирилл Доронин заявлял, что сначала деньги с людей не брали, якобы они сами приносили благодарность, а затем ее ввели сотрудники, контролировать которых возможности не было.
