Сергея Курченко за глаза называют «кошельком Януковича». Поговаривают, мол, во времена правления сбежавшего президента он неплохо пополнил карманы за счет торговли на Донбассе.
Около недели назад Минюст США обратился в суд. Обвинение предъявлено некому Джону Кэну Ансалану по подозрению в несанкционированном приобретении металлопродукции, произведенной на территории Донбасса, в обход американских санкций.
Со стороны продавца сделку курировал Сергей Курченко. Надо заметить, украинско-российский бизнесмен особо не прятался. Фактически американские деловые партнеры были осведомлены о планах выгодоприобретателя в сделках. Забавно, что ради конспирации обращались к нему как к «Mister K.».
The Sanction Law освещает самую веселую часть истории. Источник указывает, что олигарх просто кинул своих контрагентов. Например, получая аванс, он отправлял товар, но не туда – другим покупателям. Можно сказать, отомстил за санкции.
Согласно судебным материалам, обвиняемый Ансалан, грозно общавшийся с другими покупателями из США, пытался прекратить сомнительные операции. Другим клиентам сердито сообщал, чтобы те не смели принимать товар, поскольку за металл у Курченко уже заплачено.
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Сделки сопровождались приличным дисконтом. Собственно, этим объясняется жадность американских партнеров.
Некоторые сделки Курченко проводил по традиции через Кипр. При этом имел действующие счета, как в российском Санкт-Петербурге, так и в китайском Гонконге. Конспирация на высоте.
Известно, что Курченко встречается с покупателями лично. Иногда, правда, не утруждался и ограничивался общением по интернету.
Практика показывает: там, где обход американских санкций и торговых ограничений, там отмывание денег «по умолчанию». В этой истории Министерство юстиции США задокументировало десять эпизодов трансграничного отмывания денег. Если американцы докажут эту схему в суде, олигарх может стать одним из тех, кому в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций со всеми вытекающими.
