Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.
Об этом сообщает Meydan TV, партнер OCCRP.
Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL.
BBC и Evening Standard обратились в суд, требуя раскрыть имя Маранди общественности. В итоге суд удовлетворил иск СМИ.
Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили.
В юридической фирме, представляющей интересы бизнесмена, заявили, что их клиент «категорически отрицает какие-либо правонарушения» и «разочарован тем, что суд принял решение о снятии ограничений на публикацию, зная, какой ущерб это может нанести его репутации».
Маранди родился в Иране и вырос в Лондоне. Став успешным предпринимателем, он инвестировал в клубы Soho House, а также в модные бренды Emilia Wickstead, Anya Hindmarch и Conran Shop.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Ему принадлежит более двадцати «Макдоналдсов» в Азербайджане, а также компания, торгующая сигаретами международных брендов. По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода.
Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию.
«Азербайджанский ландромат» — сложная схема отмывания денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Зачастую источник средств было не определить. Датская газета Berlingske получила банковские документы; изучив их, журналисты выяснили, куда перечисляли деньги: среди получателей оказались известные представители правящей элиты Азербайджана, в том числе члены семьи Алиевых и связанные с ними лица.
Изначально расследование NCA было связано не с Маранди, а с влиятельным азербайджанским политиком Джаванширом Фейзиевым и его семьей. NCA добилось ареста миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих семье Фейзиева, поскольку деньги перечисляли через ландромат. В ходе расследования по Фейзиеву агентство обнаружило информацию и о Маранди.
Также эксперты NCA выяснили, что Маранди, Фейзиев и Мирджалал Пашаев, родственник супруги президента Алиева, были партнерами в крупной азербайджанской фармкомпании Avromed, получившей через ландромат миллионы долларов.
Помимо прочего Маранди был соучредителем благотворительной организации, которая поддерживает детей из малообеспеченных семей, и написал статью в The Telegraph, требуя повысить зарплаты.
С мая 2014-го по ноябрь 2020 года он пожертвовал Консервативной партии более 750 тысяч фунтов стерлингов. Примерно в это же время он получил средства, которые в NCA считают сомнительными.
