Следственный комитет начал расследование резонансного уголовного дела в отношении сотрудников прибалтийского банка Luminor Bank, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Жертвой предприимчивых банкиров оказался гражданин Германии, вице-президент Ассоциации иностранных инвесторов Андрэ Келер. Еще в 2007 году предприниматель в качестве владельца ООО «Лэндис Трэйдинг Калининград» заключил договор с компанией BnB Nord Bankas на открытие кредитной линии на сумму в 11 миллионов долларов. Средства планировалось потратить на строительство технопарка в Калининграде, для развития современных производств и улучшения бизнес-климата российского региона.
В дополнение к договору, как это часто бывает, были заключены и соглашения о поручительстве. Технопарк построили, а кредитная линия была выбрана не полностью — компании немецкого бизнесмена потребовалось лишь 9 миллионов долларов из 11. В дальнейшем займ был полностью погашен, пишет «Коммерсант».
Странности начались в 2018 году. Годом ранее выдавший кредит BnB Nord Bankas был поглощен прибалтийским банком Luminor Bank, а его представители подали иски в Гурьевский районный суд Калининградской области, где снова потребовали от Андрэ Келера вернуть 9 миллионов долларов, ранее им уже оплаченные.
Взыскание налагалось на бизнесмена как на поручителя по якобы неисполненным договорам. Истец утверждал, что Келер заключил дополнительные соглашения с банком о том, что решил продлить сроки выплаты долгов, а кредит так и не был возвращен финансовому учреждению. Якобы дополнительные соглашения были заключены им лично в период с 2013 по 2016 годы.
Представители немецкого бизнесмена предоставили суду все необходимые документы о полном погашении задолженности и направили запросы в Luminor Bank, чтобы прояснить, почему предпринимателю снова нужно рассчитаться по уже оплаченным долгам. Ответа от финансового учреждения не последовало.
Российский суд тогда встал на сторону прибалтийского банка и удовлетворил его требования в полном объеме. Келер лишился основного актива — технопарка в Калининграде стоимостью почти в 30 миллионов долларов, в котором уже работали старт-апы, а в списке арендаторов числилось более 50 компаний.
Келер не стерпел такого «финта правосудия» и сам обратился в правоохранительные органы с требованием провести проверку по факту мошенничества. Он был убежден, что никаких дополнительных соглашений с банком не подписывал.
Уголовное дело действительно возбудили, вот только расследованием его занимались сотрудники МВД. Защита немецкого бизнесмена жаловалась на затягивание сроков и волокиту. В один момент терпение лопнуло — обращение в прокуратуру возымело эффект и дело передали в Следственный комитет в апреле 2023 года.
Но смена ведомства на скорость расследования уголовного дела не повлияла. Уже в недавно поданных жалобах на имя главы СКР Александра Бастрыкина адвокаты указали на нежелание его подчиненных устанавливать истину по делу, определяя организаторов и участников хищения.
Защита Андрэ Келера настаивает, что такая изощренная схема маскирует банальный российский «рейдерский захват», для которого использовались поддельные печати — в суды предоставлялись штампы лизинговой компании, которые выдавались за банковские.
Была проведена экспертиза, которая установила, что судебные документы действительно были поддельными. Подписи бизнесмена под дополнительными соглашениями также фальшивые — автограф предпринимателя был создан «на просвет» или «путем подражания» из паспорта Келера, который был давно аннулирован.
Защита бизнесмена уверена, что следователям «давно известны» все участники махинации. Более того, они якобы проживают в Калининграде, но ни один из них не только не попал под уголовное дело, но даже не был вызван на допрос к следователям. Также утверждается, что все махинации могли провернуть сотрудники исчезнувшего ныне BnB Nord Bankas, у которых были и паспортные данные гражданина Германии, и образцы его подписи.
В сухом остатке ситуация выглядит весьма неприглядно: технопарк в Калининграде арестован в качестве вещественного доказательства по уголовному делу и не функционирует, неизвестные «банкиры» разгуливают на свободе с прикарманенными деньгами. Немецкий бизнесмен объявлен банкротом и лишился вложенных в развитие калининградской экономики денег. Следователи СК будто и не стремятся найти махинаторов.
