Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле
Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.

Что в этом незаконного и как расследование отразится на репутации одного из самых состоятельных людей в мире?

В декабре 2022 года французское подразделение финансовой разведки Минэкономики Франции Tracfin направило в прокуратуру Лиона записку о главе LVMH Бернаре Арно и российском предпринимателе Николае Саркисове. В документе, с которым удалось ознакомиться газете Le Monde, перечислены операции, которые могут приравнять к отмыванию денег.

Издание пишет, что совладелец страховой компании «РЕСО-Гарантия» приобрел 14 единиц жилья у одного продавца в 2018 году за 16 млн евро в рамках сложной сделки с участием компаний, базирующихся во Франции, Люксембурге и на Кипре. При этом его имя не фигурирует в бухгалтерских книгах фирмы, осуществлявшей покупку. Считается, что компания под названием La Fleche купила еще три объекта недвижимости у другой фирмы, также принадлежащей Саркисову. По данным газеты, продажа самому себе позволила россиянину приобрести около 1,2 млн евро.

Арно подозревают в том, что он одолжил Саркисову более 18 млн евро для этой сделки. Затем, как полагают, он приобрел La Fleche, фактически став владельцем портфеля недвижимости. Следователи считают, что Саркисов заработал на операции 2 млн евро, но они все еще не знают, сколько он заплатил за кредит. Смена владельца могла быть направлена на то, чтобы «скрыть точное происхождение средств», а также личность «конечного бенефициара», то есть Арно.

С чем связано такое пристальное внимание к фигуре Арно? Комментирует эксперт в области международного и американского права Александр Трещев:

«Странность этой сделки заключается не в том, что он получил заем от одной из компаний Арно, а в том, что деньги были получены из Люксембурга и с Кипра. Там есть офшорные компании. Все финансовые разведки Европы как только видят, что пришли какие-то деньги, рассматривают эти транзакции через лупу, поскольку, как правило, это связано с отмыванием денег. Ведется очень деликатное расследование с учетом личности Арно, но сам факт общения и одалживания денег российским бизнесменам бросает тень на этого человека и не делает для него исключения со стороны французской Фемиды».

Le Monde сообщила, что расследование сосредоточено на покупке более дюжины квартир на горнолыжном курорте Куршевель, где конгломерат Арно LVMH и связанные с ним холдинговые структуры владеют несколькими крупными объектами недвижимости.

Согласно семейным преданиям, Арно имеет особую связь с Куршевелем. Именно там он научился кататься на лыжах в детстве, а теперь владеет особняком и роскошным отелем Cheval Blanc. Это обитель миллиардера, где цена ночи в отеле может достигать нескольких десятков тысяч евро за ночь. И это один из ведущих активов в портфеле недвижимости Арно. На сегодняшний день состояние гендиректора LVMH оценивается в 212 млрд долларов. По версии Forbes, он занимает первое место.

Расследование продолжается с декабря 2022 года. В СМИ информация об участии Арно в сделке появлялась не раз. В конце сентября — за относительно долгое время — снова. По мнению члена бюро Ассоциации русскоговорящих гидов-переводчиков Франции Дмитрия Мисуркина, это связано с предстоящими выборами в стране:

«Сейчас Франция входит в электоральный период. Соответственно, люди решают свои политические вопросы. Обычная подковерная борьба. СМИ же не независимы. Они выражают политические и экономические интересы определенных групп. Дальше, в зависимости от сложных связей, эта тема обсуждается. До сегодняшнего дня группа LVMH была недосягаема в силу того, что Бернар Арно воздерживается от политических высказываний, занимается бизнесом, особо не светится, ведет себя крайне прилично, занимается благотворительностью. Более того, он в хороших отношениях с семьей нынешнего главы государства. Поэтому это непростая тема, даже деликатная».

Французская финразведка Tracfin не установила факта совершения преступления. Эксперты говорят, что уголовное дело вряд ли будет возбуждено. Это больше похоже на очередной скандал, который показывает всему миру, что иметь дело с российским бизнесом сейчас рискованно.

В ответе на запрос ТАСС адвокаты Саркисова признали реальность этих сделок, но не назвали приобретателя, обозначив его как «очень известную французскую группу недвижимости, принадлежащую крупному французскому холдингу», а сам бизнесмен отношения к сделкам не имел, никогда не встречался лично с Бернаром Арно, а операции проводили команды его холдинга, ответственные за инвестиции в недвижимость в Европе.

Business FM также отправила запрос Николаю Саркисову.

ruscompromat

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:55 В зоне "СВО" погиб родной брат замглавы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир
23:51 В Москве молодые семьи не могут позволить себе купить квартиру в ипотеку
23:44 Появились кадры первых минут после взрыва газа на насосной станции в Волгограде
23:40 Новый президент Ирана продолжит жесткую линию в отношении Запада и Израиля
23:38 По требованию Генпрокуратуры «ВКонтакте» заблокировала аккаунт поэта Геннадия Ракитина
23:34 Книгу писателя Захара Прилепина внесли в школьную программу
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
21:32 Орбан анонсировал «новый сюрприз» на понедельник
21:26 Ставропольский чиновник оскорбил местного жителя и предложил ему отправиться на "СВО"
21:20 Пугачева повысила стоимость своей усадьбы в Подмосковье
21:17 Во Франции задержали главаря харьковской банды "Залютинских" "Митрушу"
21:14 Новые уловки телефонных мошенников: кто стал жертвой аферистов
21:10 Суд вынес приговор по делу о воровстве в «Ростехе»
21:03 Помощника московского юриста обвинили в попытке вступить в террористическую организацию
20:57 Все рейсы из Москвы «Аэрофлот» отменил из-за нелетной погоды
20:48 Священнослужитель из Новосибирска назвал антивоенных священников «паршивыми овцами»
17:27 В Волгограде произошел взрыв на насосной станции
17:21 На Avito появилось объявление о продаже российского футбольного клуба
17:15 В аэропорту Шереметьево очереди не уменьшаются
17:13 Телеведущая Андреева смогла отбиться от маньяка силой мысли
17:10 Российский сайт подвергся атаке из-за расследования про информационную войну спецслужб с Западом
17:07 В Дагестане снова задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров
17:00 Умер один из создателей советской системы обнаружения "свой - чужой" Ильдус Мостюков
15:42 Корейцы против корейцев
15:35 Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко
15:31 Появились подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова
15:26 Партия Ле Пен не получит парламентского большинства
15:20 В Индии мужчина закусал до смерти змею, которая его укусила
15:17 Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Астане – СМИ
15:12 От мошенничества до коронации: Жизненный путь Олега «Мухи» Мухаметшина
14:10 В Шереметьево огромные очереди из-за массового задержания рейсов
14:05 Что известно о жизни сына помощника Путина, погибшего в 18 лет
13:58 Метротрамвай и здравоохранение плохо едут при Текслере
13:54 Суд освободил осуждённого после подписания контракта с армией
13:47 Жители России стали больше критиковать войну в Украине
13:40 «Здравница» на чужом патенте: как Малин и Ко делают деньги
11:50 Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной
11:43 Конфликт интересов
11:38 В Тенькинском центре дополнительного образования прошло мероприятие ко дню ветеранов боевых действий
11:33 Как 21 год назад Россию потряс теракт на рок-фестивале "Крылья" в Тушине
11:30 Бизнесмен обворовал город и пошел под суд