Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
Офшорная страховка Бернара Арно.
Прокуратура Парижа начала расследовать «подозрительные» сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, в которых могли участвовать глава холдинга LVMH Бернар Арно (второй в списке Forbes с состоянием $187,2 млрд) и совладелец группы РЕСО Николай Саркисов (состояние по данным Forbes — $850 млн), сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег. По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.
В том же месяце La Fleche купила еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связи с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн.
При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена. После сделок, якобы совершенных Саркисовым, Арно выкупил все акции La Fleche, став ее главным бенефициаром. «Подставной покупатель стремился скрыть настоящего конечного покупателя», — говорится в заключении Tracfin.
Как сообщает Le Monde, в 2018 году господин Саркисов приобрел более десятка объектов недвижимости в Куршевеле через посреднические фирмы. Однако конечным покупателем этих активов оказался Бернар Арно. При этом он якобы заплатил Николаю Саркисову около €20 млн за номинальное владение активами, а тот заработал на этой сделке около €2 млн прибыли. [...] LVMH является крупнейшей компанией в Европе по объему рыночной капитализации, которая приближается к €360 млрд. Бернар Арно, чья семья контролирует LVMH, является вторым в списке богатейших людей мира после Илона Маска. Его состояние оценивается в $212 млрд.
Как отмечает Le Monde, спустя год после подозрительных действий вся недвижимость компании передана в управление гостиничного холдинга «Metropole 1850», принадлежащего Арно.
Источник газеты в окружении российского бизнесмена подтвердил реальность этих сделок. В то же время, по его словам, цель всех этих покупок была в том, чтобы «саккумулировать» все участки в руках одного собственника.
«Как только это было сделано, стоимость здания увеличилась, и его можно было перепродать покупателям, которые не хотели брать на себя весь этот риск», — объяснил собеседник Le Monde.
С чем связано такое пристальное внимание к фигуре Арно? Комментирует эксперт в области международного и американского права Александр Трещев: «Странность этой сделки заключается не в том, что он получил заем от одной из компаний Арно, а в том, что деньги были получены из Люксембурга и с Кипра. Там есть офшорные компании. Все финансовые разведки Европы как только видят, что пришли какие-то деньги, рассматривают эти транзакции через лупу, поскольку, как правило, это связано с отмыванием денег. Ведется очень деликатное расследование с учетом личности Арно, но сам факт общения и одалживания денег российским бизнесменам бросает тень на этого человека и не делает для него исключения со стороны французской Фемиды».
Согласно семейным преданиям, Арно имеет особую связь с Куршевелем. Именно там он научился кататься на лыжах в детстве, а теперь владеет особняком и роскошным отелем Cheval Blanc. Это обитель миллиардера, где цена ночи в отеле может достигать нескольких десятков тысяч евро за ночь. И это один из ведущих активов в портфеле недвижимости Арно. [...] Расследование продолжается с декабря 2022 года. В СМИ информация об участии Арно в сделке появлялась не раз. В конце сентября — за относительно долгое время — снова.
Французская финразведка Tracfin не установила факта совершения преступления. Эксперты говорят, что уголовное дело вряд ли будет возбуждено. Это больше похоже на очередной скандал, который показывает всему миру, что иметь дело с российским бизнесом сейчас рискованно.
Замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, отвечая на запрос РБК, назвал расследование пустым «наездом» французского журналиста. Он подчеркнул, что речь идет выкупе примерно полутора десятка квартир в старом доме в Куршевеле с целью превратить здание после ремонта (или реконструкции) в гостиницу. Сделку он назвал рядовой, подчеркнув, что все ее этапы проведены в точном соответствии с требованиями французского законодательства и под контролем французских нотариусов, «то есть прозрачно и понятно».
«По завершении сделки участвовавшие в ней французские компании, которые представляли интересы российского инвестора, уплатили все положенные во Франции налоги. Таким образом, речь идет об абсолютно пустом «наезде» не очень компетентного французского журналиста, который решил отличиться в новой «охоте на ведьм», — заявил Иванов.
По его словам, в российских инвесторах в нынешнем политическом контексте мерещатся скрытые угрозы и грязные тайны. «И финальное: все это не имеет ни малейшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и другим компаниям группы РЕСО», — заключил представитель компании.
Адвокат главы LVMH Бернара Арно заявила о необоснованности обвинений в причастности миллиардера к отмыванию денег. Об этом со ссылкой на заявление Жаклин Лаффон пишет Bloomberg. По словам Лаффон, эти обвинения «столь же абсурдны, сколь и необоснованны», а операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле, которая, как предполагается, лежит в их основе, «была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов».
«Кто может всерьез представить, что господин Бернар Арно, который за последние сорок лет построил ведущую французскую и европейскую компанию, будет заниматься отмыванием денег ради расширения отеля? Я не думаю, что кто-то может не заметить безумие этих обвинений», — отметила адвокат миллиардера. [...]
Николай Саркисов в 2021 году входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, составленный российским Forbes.
Тогда он занимал пост заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантия», его состояние оценивалось в $850 млн. Состояние его старшего брата Сергея Саркисова, совладельца «РЕСО-Гарантия», Forbes оценивал в такую же сумму. Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.
