Структуры близкие к депутату ГД РФ Роберту Кочиеву – бенефициары крупных спиртовых и ликёро-водочных заводов в Осетии – могут снова пытаться уйти от уплаты налогов путем фиктивного банкротства.
По странному стечению обстоятельств, в скандале оказались замешаны и его партнеры из АО "Росспиртпром", принадлежащего государству в лице Росимущества.
Спиртзавод ООО "Орфей" – одно из предприятий, контролируемых семьей Кочиева. 25 сентября определением Арбитражного суда РСО-Алания по делу № А61-4645/2023 в отношении "Орфея" введена процедура наблюдения. При этом заявителем по делу о банкротстве стало ООО "Исток" – еще один крупный производитель пищевого спирта, также подконтрольный депутату Кочиеву.
Это обстоятельство недвусмысленно указывает на схему управляемого, по сути фиктивного банкротства. Его скрытой причиной является неуплата "Орфеем" налогов, штрафов и пеней на общую сумму свыше 630 млн рублей.
Еще в прошлом году УФНС России по РСО Алания была проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО "Орфей". По результатам проверки 11.03.2022 вынесено решение №2621 "О привлечении ООО "Орфей" к ответственности за совершение налогового правонарушения" в виде штрафа в размере 75 600 646 руб., доначислены налоги в размере 382 833 254 руб., пени в размере 173 573 014 руб.
Помимо налоговых правонарушений в ходе проверки всплыли и другие пикантные факты из жизни осетинского спиртзавода.
В 2015-2016 годы Орфей реализовывал свою продукцию по агентским договорам при посредничестве АО "Росспиртпром" (РСП) и задолжал госкомпании более 109 миллионов рублей агентского вознаграждения. РСП обратился в суд о взыскании долга. В итоге стороны заключили мировое соглашение, "Орфей" признал долг и в качестве первого транша перечислил "Росспиртпрому" более 60 млн. руб. Остаток суммы должен был быть погашен по графику, прописанному в соглашении.
Однако после назначения на должность генерального директора РСП Гаскарова А.Р. история перевернулась на 180 градусов и вместо взыскания оставшихся 60 миллионов Росспиртпром сам оказался в должниках.
Указанная ситуация стала возможной благодаря возбуждению уголовного дела в 2021 году (рассмотренного в особом порядке без следствия) путем признания вины в отношении коммерческого директора, впоследствии генерального директора ООО "Орфей" Тараса Засеева.
Айрат Гаскаров. Фото: https://ria.ru/20130313/927042956.html
При этом сам приговор вызывает вопросы относительно доказанности фактов, а именно:
1. В приговоре не установлено лицо, которое взаимодействовало с осужденным от имени АО РСП при совершении инкриминируемых преступлений, что недопустимо в уголовном праве при наличии принципа персонифицированности (следствием и судом не установлено, с кем Засеев вступил в сговор от АО РСП с целью совершения преступления);
2. В приговоре суда не доказана выгода осужденного при совершении им преступления (в приговоре отражено, что Засеев совершал преступления с умыслом занять место учредителя ООО "Орфей", при этом причиняя вред данному обществу, при этом роль АО РСП не установлена.
3. Приговор не отражает работу следствия с работниками и должностными лицами АО РСП (нет допросов, ни иных следственных мероприятий с работниками АО РСП), приговор отражает, что все что связано с АО РСП остается "при неустановленных обстоятельствах".
Приговор суда лег в основу изменения решения и взыскания с "Росспиртпрома" денежных средств.
Единственным избранным "Росспиртпромом" способом защиты своих прав в суде, было – бездействие.
Остается открытым вопрос по прямому ли указанию генерального директора АО "Росспиртпром" или по инициативе исполнителей реализация стратегии "бездействие" оказалась успешной.
АО "Росспиртпром" не обжаловал приговор в установленные законом сроки, хотя Арбитражный суд неоднократно обращал внимание АО "Росспиртпром" на это право.
Роберт Кочиев. Фото: http://komitet-bezopasnost.duma.gov.ru/about/sostav-komiteta/ada9702e-d879-427e-8bee-609b9bd15c81
Также Арбитражным судом указано, что АО "Росспиртпром" не представлено каких-либо доказательств, опровергающих или подвергающих сомнению выводы Приговора и должного указания услуг по договору.
Новости по теме: Государство-”скрутка”
Данная стратегия вызывает еще большие сомнения, поскольку, как известно АО "Росспиртпром" является государственным учреждением, проверяемым регулятором и счетной палатой РФ, в отсутствие документов и доказательств реального исполнения услуг по договору сложено поверить.
Стратегия "бездействие" была успешно реализована и с АО "Росспиртпром" по судебному решению взысканы денежные средства, которые были выплачены в пользу ООО "Орфей", а значит попали в руки скандально известного депутата Кочиева Р.М.- конечного собственника ООО "Орфей".
При этом остается неизвестным ответ на вопрос: "С какой целью АО "Росспиртпром" подарило деньги Кочиеву Р.И., и где оставшиеся 59 млн. из 109 млн. руб.?
ФАБУЛА ДЕЛА:
АО "Росспиртпром" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с Иском к ООО "Орфей" о взыскании 109 529 296,37руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2017 г. производство по делу №А40-67570/2017 прекращено, ввиду утверждения между сторонами мирового соглашения от 30.05.2017 г.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2019 г. по делу №А40- 67570/2017 утверждено дополнительное соглашение к мировому соглашению от 30.05.2017 г.
19.08.2021 г. от ответчика поступило заявление о пересмотре судебных актов по делу №А40-67570/2017 по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2021 г. определения Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2017 г. и от 18.02.2019 г. по делу №А40-67570/17-136-287 отменены по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основанием для отмены судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам явился приговор Промышленного районного суда города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 21.06.2021 года по делу № 1- 218/2021, которым бывший руководитель ООО "Орфей" Засеев Т.М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ.
Приговором установлено, что Засеев Т.М., являясь коммерческим директором в соответствии c приказом от 15 июля 2015 года № 15, а в дальнейшем в соответствии с приказом от 12 сентября 2017 года № 7 года генеральным директором ООО "Орфей", используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в период с 01 августа 2015 года по 01 мая 2016 года сформировал бухгалтерскую задолженность ООО "Орфей" перед АО "Росспиртпром" за услуги, которые не оказывались, причинив существенный вред обществу.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2022 года произведен поворот исполнения решения суда, с АО "Росспиртпром" в пользу ООО "Орфей" взыскано 60 655 734,36 руб.
