О растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка.
Следствие требует ареста для известного кипрского корпоративного юриста Христодулоса Вассилиадеса и основателя кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Следствие вменяет обоим отмывание преступных денег организованной группой в особо крупном размере (пп. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ).
Адвокат Вассилиадес полгода назад попал под британские санкции за оказание услуг миллиардеру Алишеру Усманову, а также за его работу директором в кипрской дочке Сбербанка — Sberbank Investments Limited. Вассилиадес известен также своей работой лицензированным консультантом по кипрской госпограмме «гражданство за инвестиции», эта программа обернулась скандалом с массовым отзывом паспортов у россиян. Работу Fintailor Investments в свое время связывали с основными владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, однако адвокат инвестиционной компании это опровергал. ЦБ отозвал у ПСБ лицензию в 2017 году. Алексей и Дмитрий Ананьевы уехали из страны, а в 2019-м стало известно, что у властей Кипра появились вопросы к полученными ими паспортами по инвестпрограмме. Российское следствие считает братьев Ананьевых основными организаторами вывода денег из ПСБ.
Дело в отношении братьев было возбуждено в ГСУ МВД, банкиры были объявлены в международный розыск в августе 2021 года. В одно производство было объединено несколько дел о мошенничестве и растрате денег банка. Затем оно было передано в СКР. Среди объединенных дел, возбужденное еще 4 мая 2016 года по факту мошенничества по приобретению фирмой ООО «Басфор» трех земельных участков, принадлежащих городу Санкт-Петербург и расположенных по адресу Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, д. 1. Их общую стоимость следствие оценило в 9,24 млн ₽, следует из изученных нами арестных постановлений.
В понедельник в рамках этого дела Басманный суд заочно арестовал Олега Михалева. В январе этого года по эпизоду растраты заочно был арестован бывший руководитель департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев. В середине прошлого года Басманный суд в рамках эпизода о мошенничестве с питерской землей отправил под домашний арест сотрудника госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга Константина Попова и двух предпринримателей.
