Фискалы нашли схему ухода от НДС при добыче строительного камня.
Власти Екатеринбурга инициировали истребование сотен миллионов рублей с «Шабровского карьера», наносящего вред экологии. На разработку объекта неоднократно жаловались жители, надзорные ведомства выявляли массу нарушений, но преимущественно ограничивались незначительными штрафами.
Однако стремление бенефициаров компании избавиться от претензий госорганов в итоге вылилось в уголовное дело с участием главы свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки.
В деле всплыли и эпизоды с участием партнера «Шабровского карьера» – фирмы «Урал-Щебень», – к которому выставила крупные требования ФНС. Обе компании на фоне скандала формально сворачивают свою деятельность, уходят в банкротство, а их представители предпринимают попытки для затягивания разбирательств с фискальным органом, в ходе которых может быть выявлена целая цепочка фирм, участвовавших в минимизации НДС. Параллельно же создается новое ООО «Шабровский карьер», по всей вероятности, рассчитывающее вернуться к освоению карьера в Шабрах. Однако остановить добычу возможно в ходе процедур банкротства.
Администрация Екатеринбурга подала иск в отношении ООО «Шабровский карьер» о взыскании 312,9 млн рублей (по данным «Контур.Фокус», уставный капитал принадлежит ООО «ТД «Восточный», собственниками которого выступают Вячеслав Иванов (70%), Ибад Гурбанов (20%) и Николай Чернояров (10%)). Как пояснили в пресс-службе мэрии, исковое заявление подано с целью возмещения ущерба недрам, установленного приговором суда.
Фото: принтскрин видео ГКУ СО «Дирекция лесных парков»
Ранее на «Шабровский карьер» неоднократно поступали жалобы местных жителей, связанные с проездом большегрузного транспорта, взрывными работами и запыленностью территории. На деревьях окружающего объект лесного массива был обнаружен специфический серый налет, что шабровцы связывали в том числе с разработкой карьера.
Работы «Шабровский карьер» ведет на взятом в аренду участке площадью 375 тыс. квадратных метров, находящемся на землях ГУ СО «Верх-Исетское лесничество». Роспотребнадзор неоднократно проводил его проверки и подтвердил нарушения. Однако меры в отношении компании длительное время ограничивались административными взысканиями в десятки тысяч рублей и обязательствами установить санитарно-защитную зону, которые, по всей вероятности, были проигнорированы.
Для предприятия взыскание суммы в сотни миллионов рублей обернется серьезными финансовыми проблемами. За 2022 год компания задекларировала нулевую выручку (годом ранее она составляла 102 млн), кредиторскую задолженность в 72 млн, дебиторскую в 75 млн рублей. В течение последних двух лет в отношении нее несколько раз подавались иски о банкротстве, но дела были прекращены в силу отсутствия у должника имущества для погашения долгов и оплаты работы конкурсного управляющего. Последний банкротный иск был подан в августе 2023 года от ООО «Спецвзрыв», заявившем о долге в 8 млн рублей. В настоящее время дело находится в стадии рассмотрения.
Стоит отметить, собственниками компании в текущем году создано одноименное ООО «Шабровский карьер» (60% принадлежит ООО «Шабровский карьер», 40% Марии Ивановой. – Прим. ред.), также специализирующееся на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины, строительного камня, известняка и сланцев. Однако, по данным системы «Контур.Фокус», в отличие от учредителя это предприятие лицензии на геологическое изучение недр и разведку полезных ископаемых не имеет.
«В данном случае мы видим желание администрации Екатеринбурга хоть как-то компенсировать ущерб, причиненный природе. Сам иск к «Шабровскому карьеру» может быть нацелен в последующем на включение в реестр кредиторов этой банкротной компании. Но при этом все прекрасно понимают, что даже если мэрия «просудит» этот долг и включится в реестр кредиторов, то ни денег, ни компенсации причиненного природе ущерба никто не увидит. А вот «порулить» процедурой банкротства, субсидиарной ответственностью можно. И попробовать назначить своего арбитражного управляющего тоже можно. И проверить объемы работ также можно. А вот здесь и сейчас повлиять на объемы работ и на объемы законно или незаконно добываемого строительного камня точно нельзя», – считает адвокат Иван Кадочников.
В отношении же бенефициаров «Шабровского карьера» и близкой к нему фирмы «Урал-Щебень» (уставный капитал, по данным «Контур.Фокус» оформлен на Вячеслава Иванова) ранее были развернуты разбирательства в суде общей юрисдикции. Так, в 2021 году по подозрению в посредничестве по передаче взятки были задержаны Ибад оглы Гурбанов и Вячеслав Иванов. Дело было разделено на несколько эпизодов, в отношении каждого из подозреваемых выделено в отдельное производство.
По версии следствия, проверка выявила экологические нарушения в деятельности компании на 400 млн рублей. Иванов, якобы чтобы замять дело, передал Гурбанову 4,5 млн, а тот должен был передать их далее по цепочке председателю свердловского отделения Союза десантников Евгению Тетерину, который, в свою очередь, – ответственным за решения лицам. Впрочем, по версии Иванова, средства предназначались сотрудникам налогового органа, выявившим недоимку по налогам в 30 млн рублей.
В отношении Тетерина рассмотрение дела, связанного с взяткой, предназначенной сотрудникам природоохранных ведомств, в суде было отложено в связи с его отбытием в зону СВО.
В марте в отношении Гурбанова был вынесен приговор. Суд признал его виновным по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» и п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением доходов в особо крупном размере» и назначил штраф в 2,8 млн рублей. Как поясняла пресс-служба Верх-Исетского районного суда, речь шла об эпизоде, связанном с передачей взятки представителям налогового органа. В настоящее время в отношении Ибада Гурбанова введена процедура банкротства.
Новости по теме: МВД проверяет ряд министерств в связи с коррупционным скандалом при строительстве завода в Ингушетии – источник
Председатель свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин
Согласно данным арбитража, налоговые недоимки значительно выше, чем обозначенные Ивановым 30 млн рублей. В настоящее время в отношении «Урал-Щебня», показавшего, как и «Шабровский карьер», за минувший год нулевую финансовую отчетность, по обращению ИФНС №31 по Свердловской области рассматривается дело о банкротстве.
Фискальный орган заявил о требованиях на 111,6 млн рублей. Однако рассмотрение дела затягивается. Представители «Урал-Щебня» параллельно оспаривают предписания налоговой и требуют включения в процесс разбирательств ряда юрлиц, в том числе ООО «Шабровский карьер». Однако суд оснований для этого не усмотрел.
«То, что предприятия показывали нулевые отчетности, еще не говорит об остановке их работы. В течение трех лет данные по отчетностям возможно уточнить. Проверить, какой объем добывается на самом деле, достаточно сложно, поскольку требует учета на самом объекте в ходе работ. В перспективе ФНС вряд ли удастся взыскать недополученные средства, возможно лишь остановить добычу от этого юрлица», – заключает адвокат Иван Кадочников.
